En medio de varias autoridades financieras que toman medidas enérgicas contra la industria de las criptomonedas en un intento por regular la categoría de activos nuevos y en gran parte no regulados, Hong Kong está modificando su legislación contra el lavado de dinero para incluir las criptomonedas.
De hecho, las autoridades de Hong Kong están modificando para su aprobación el proyecto de ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de 2022, introduciendo una interpretación regulatoria más rica de los activos digitales, dijo el criptorreportero Colin Wu escribió el 13 de julio.
Cuantiosas multas y penas de prisión
Bajo la enmiendauna empresa que brinde cualquier tipo de servicio de moneda virtual deberá tener una licencia, y las personas responsables enfrentarán una multa de hasta $ 5,000,000 o hasta siete años de prisión si realizan sus operaciones sin dicha licencia.
Además, la publicidad de un negocio de criptomonedas sin licencia está sujeta a una multa de hasta $ 50,000 o prisión de hasta seis meses. Los delitos que involucran esquemas o dispositivos fraudulentos o engañosos en transacciones criptográficas, ya sea directa o indirectamente, conllevan el riesgo de una multa de $ 10,000,000 o prisión de hasta 10 años.
El proyecto de ley enmendado fue publicado por primera vez en la Gaceta de Proyectos de Ley el 24 de junio, y presentado al Consejo Legislativo en primera lectura el 6 de julio, luego de lo cual se entregado al Comité de la Cámara para su consideración el 8 de julio.
Efectos visibles de los cambios legislativos
Según Wu, aunque no se espera que la ley entre en pleno vigor antes de 2023, sus efectos ya se pueden presenciar.
Específicamente, una gran cantidad de anuncios criptográficos han desaparecido de las calles de Hong Kong, mientras que los intercambios que no cumplen con los requisitos, como FTX y BitMEX, han trasladado su sede a otro lugar. Otros, como Huobi, OSL y HashKey, han solicitado o están en proceso de solicitar licencias relevantes.
Estrictas regulaciones criptográficas en otros países
En todo el mundo, las autoridades están tomando medidas enérgicas contra las criptomonedas y su publicidad. Como informó Finbold en enero, Singapur buscó limitar la publicidad de sus servicios entre los operadores de criptomonedas al público en general, después de lo cual cerró todos los cajeros automáticos de Bitcoin en el país.
Al mismo tiempo, España anunció que comenzaba a regular oficialmente la publicidad de Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas a partir de febrero de 2022, luego de la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por parte del consejo de estado en diciembre.
Finalmente, el regulador de publicidad irlandés comenzó a reexaminar en abril su orientación sobre criptoanuncios en respuesta al aumento del número de anuncios que promocionan negocios de criptografía como Floki, así como a las quejas sobre la falta de aclaración en esos anuncios sobre los posibles riesgos de invertir en criptografía. .
