A medida que el escándalo que involucra a Terraform Labs sigue llamando la atención en todo el sector de las criptomonedas, las autoridades de Corea del Sur continúan realizando actividades con el fin de desentrañar el presunto caso de fraude.
En el desarrollo más reciente, un equipo de investigadores de la Oficina de Fiscales del Distrito Sur de Seúl allanó varios intercambios locales de criptomonedas, incluido Upbit, el 20 de julio, medio de noticias coreano. Agencia de noticias Yonhap reportado.
Específicamente, las redadas incluyeron la incautación de registros de transacciones y otro material considerado valioso en la investigación de las circunstancias que llevaron a la desaparición de las monedas digitales de Terraform, TerraUSD (USTC) y LUNA, y las pérdidas significativas que se produjeron para los inversores.
La trama de Terraform se espesa
A fines de mayo, el CEO de Terraform Labs, Do Kwon, fue acusado por un denunciante de criptomonedas de un fraude masivo utilizando el Protocolo Mirror creado por Terraform Labs. No mucho después de eso, la empresa fue acusada de lavado de dinero a través de una empresa fantasma de Corea del Sur en un esquema elaborado que involucraba a una “empresa consultora de blockchain K” con sede en Seúl.
Al mismo tiempo, las autoridades de Corea del Sur iniciaron una investigación sobre uno de los empleados de la empresa por la malversación de Bitcoin (BTC) que supuestamente ocurrió en mayo de 2021, aunque no se encontró ningún vínculo entre el sospechoso y Do Kwon.
Además de eso, una nueva investigación realizada por la empresa de seguridad blockchain Seguridad de Upsala y CoinDesk Corea ha respaldado las afirmaciones de quienes creen que el colapso del ecosistema Terra puede haber sido un trabajo interno.
Como parte de su investigación, el Equipo Conjunto de Investigación de Delitos Financieros y de Valores de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl impuso una prohibición de salida al Sr. A, uno de los diseñadores clave de Terra, informó Finbold a fines de junio.
Mientras tanto, el Ministro de Justicia de Corea del Sur, Han Dong-hoon, se reunió con funcionarios de los Estados Unidos en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, a fin de examinar los posibles métodos mediante los cuales los dos países podrían trabajar juntos para investigar delitos relacionados con las criptomonedas. , como la del caso Terraform Labs.
