- El Departamento de Justicia arrestó a un ex empleado de Coinbase en el primer caso de uso de información privilegiada en criptomonedas.
- El empleado, un exgerente de productos, supuestamente usó su conocimiento de listados de activos para participar en múltiples cargos de abuso de información privilegiada.
- Anteriormente, el Departamento de Justicia acusó a un exempleado de Open Sea de NFT por uso de información privilegiada.
Ishan Wahi, exgerente de producto del intercambio de criptomonedas que cotiza en bolsa Coinbase, fue arrestado esta mañana por un esquema de uso de información privilegiada durante su tiempo con Coinbase, según un liberar del Departamento de Justicia.
Ishan trabajó junto con su hermano Nikhil Wahi y Sameer Ramini para cometer “conspiración de fraude y fraude electrónico en relación con un esquema para cometer abuso de información privilegiada en activos de criptomonedas mediante el uso de información confidencial de Coinbase sobre qué activos de criptomonedas estaban programados para ser incluidos en los intercambios de Coinbase, ” según el comunicado.
Esto marca el primer arresto por tráfico de información privilegiada dentro del ecosistema de criptomonedas y, como tal, el fiscal federal Damian Williams dijo:
“Los cargos de hoy son un recordatorio más de que Web3 no es una zona libre de leyes. Apenas el mes pasado, anuncié la primer caso de uso de información privilegiada que involucra NFTy hoy anuncio el primer caso de uso de información privilegiada que involucra mercados de criptomonedas”.
Williams continuó diciendo: “Nuestro mensaje con estos cargos es claro: el fraude es fraude, ya sea que ocurra en la cadena de bloques o en Wall Street”.
Nikhil también fue arrestado temprano esta mañana junto con Ishan, pero Ramini sigue prófugo. Williams cerró su declaración detallando la incansable búsqueda del Departamento de Justicia para cerrar esto y otros asuntos por venir.
“Y el Distrito Sur de Nueva York seguirá siendo implacable en llevar a los estafadores ante la justicia, donde sea que los encontremos”, dijo Williams.
Michael Driscoll, subdirector de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), explicó que los acusados generaron ganancias mal habidas por un total de más de $1.5 millones al aprovechar información privilegiada para comerciar con al menos 25 criptomonedas diferentes, ya que Ishan era parte integral de la lista de estos activos. .
