Tras el colapso del intercambio de criptomonedas FTX, el fundador de la plataforma, Sam Bankman-Fried (SBF), fue acusado formalmente en los tribunales por su papel en el incidente que resultó en pérdidas de miles de millones.
Por el momento, a SBF se le ha otorgado una fianza de $250 millones, una decisión que desde entonces ha generado críticas por parte de los actores de la industria. En medio de preguntas sobre cómo se llegó al acuerdo de bonos, los abogados que representan a Bankman-Fried le han pedido al juez que mantenga el nombres de las personas que garantizaron el secreto de la fianza.
Tal como están las cosas, se espera que Bankman-Fried regrese a la corte el 3 de enero, donde se declarará formalmente culpable.
Curiosamente, fuentes cercanas al asunto indican que el ex director ejecutivo de FTX se declarará ‘no culpable’ en el caso de alto perfil. Anteriormente, durante una gira de medios, Bankman-Fried reconoció las deficiencias de FTX, pero enfatizó que no es responsable penalmente.
Se declarará culpable ante un nuevo juez, Lewis Kaplan, a quien se le reasignó el caso después de que la jueza original se recusó, señalando que el bufete de abogados de su esposo había asesorado a FTX antes del colapso.
Sin embargo, se está gestando una controversia con respecto a los activos totales incautados de FTX por los reguladores de Bahamas. En este caso, la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) había inicialmente afirmó que incautó más de $ 3.5 mil millones en criptomonedas de FTX. En una réplica, FTX alega que los activos digitales incautados valían solo 296 millones de dólares y no 3500 millones de dólares.
Cargos contra SBF
Como recordatorio, los fiscales de los Estados Unidos acusaron a Bankman-Fried de lo que denominaron “fraude de proporciones épicas”, en el que se le acusa de malversar los fondos de los clientes en beneficio de su firma comercial Alameda Research. Además, SBF supuestamente usó los fondos de los clientes para comprar bienes raíces y hacer donaciones políticas.
En su primera comparecencia ante el tribunal, Bankman-Fried fue acusado de dos cargos de fraude electrónico y seis cargos de conspiración, como lavado de dinero.
Además del enjuiciamiento por parte del regulador de los Estados Unidos, SBF y los antiguos promotores de FTX también se enfrentan a una demanda colectiva de los consumidores por valor de 11.000 millones de dólares.
Además, mientras SBF planea declararse culpable, la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y el ex director de tecnología de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de su papel en el colapso de FTX. Desde entonces, acordaron trabajar con la fiscalía en el asunto.
Transferencias de dinero sospechosas
Aunque las investigaciones sobre el colapso están en curso, Bankman-Fried todavía está plagado de denuncias de transferencias de fondos sospechosas. Por ejemplo, las billeteras criptográficas propiedad de Alameda comenzaron a transferir fondos unos días después de que SBF pagara la fianza. Sin embargo, el fundador asediado ha negado cualquier participación en la transferencia.
“Ninguno de estos soy yo. No estoy ni podría estar moviendo ninguno de esos fondos; Ya no tengo acceso a ellos”, dijo. dijo.
Mientras tanto, si Bankman-Fried es declarado culpable, se enfrenta a décadas de prisión. Vale la pena señalar que Ira Lee Sorkin, el abogado que representa al perpetrador del esquema Ponzi individual más grande, Bernie Madoff, advirtió que el fundador de FTX enfrenta “muchos, muchos años de prisión” si es declarado culpable.
