El 8 de febrero de 2022, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) arrestó a una pareja acusada de lavar 94 636 bitcoins robados de Bitfinex en 2016. El DOJ alega que el empresario tecnológico Ilya Lichtenstein y su esposa Heather Morgan conspiraron para lavar miles de millones de dólares en bitcoins. El dúo podría enfrentar 25 años en una prisión federal si son declarados culpables. Cinco meses después, un informe indica que un juez federal le dio permiso a Morgan para conseguir un trabajo y “participar en un empleo legítimo”.
A la exautora de Forbes y rapera callejera Heather Morgan se le otorgó libertad previa al juicio para poder trabajar
Heather Morgan, una de las acusadas de lavado de dinero de Bitfinex, podrá obtener un trabajo tradicional después de que un juez le otorgó a la ex escritora tecnológica de Forbes la capacidad de trabajar mientras continúa su caso legal. Morgan, quien también actuó como un rapero callejero de Nueva York llamado “Razzlekhan” o el “Cocodrilo de Wall Street”, está acusado de una “presunta conspiración para lavar” 94,636 bitcoins que actualmente tienen un valor de $ 1,95 mil millones usando corriente BTC los tipos de cambio. Morgan y su esposo fueron arrestados a principios de este año, y los bitcoins derivados del hackeo de Bitfinex en 2016 alguna vez valieron $ 4.5 mil millones.
Esta semana un Bloomberg reporte indica que un juez federal le ha dado permiso a Morgan para trabajar en medio de su liberación previa al juicio. Si bien los delitos como el asesinato y el robo tienen una probabilidad muy baja de obtener la liberación previa al juicio, las estadísticas muestran que los delitos que involucran acusaciones de conspiración para lavar y fraude tienen un 82% de probabilidad de adquirir la liberación previa al juicio para compromisos específicos como asistir a un funeral o participar en un empleo. El juez que preside el caso de Morgan ha permitido que el exautor tecnológico y rapero busque un “empleo legítimo”.
El infame hack de Bitfinex de 2016 fue hace casi seis años, cuando el intercambio perdió 119,754 BTC a las 10:26 a. m. (ET) de ese año el 2 de agosto. Tan pronto como se difundió la noticia del hackeo de Bitfinex de 2016, el precio de bitcoin cayó un 22 % frente al dólar estadounidense durante el período de 24 horas que siguió al atraco. Está ficticio que los piratas informáticos de Bitfinex pudieron acceder al servidor de Bitfinex durante semanas antes de que se robaran los criptoactivos, ya que los informes dicen que los atacantes buscaron claves privadas. Durante casi seis años, o hasta hace cinco meses, el atraco de Bitfinex fue un misterio y los detectives de la cadena que observaban las monedas robadas monitorearon el alijo en busca de movimientos en la cadena de bloques.
Agente de las fuerzas del orden de EE. UU. afirma que las transacciones de Alphabay de 2017 supuestamente están relacionadas con Lichtenstein y Morgan
Durante los primeros meses, los bitcoins de Bitfinex robados permanecieron inactivos, pero de repente comenzaron a moverse en enero de 2017. Se cree que las monedas se mezclaron usando BTC servicios de volteo, y luego fueron enviados al ahora desaparecido mercado de red oscura Alphabay (DNM). En algunas ocasiones después de eso, los 119.754 bitcoins robados fueron transferidos a desconocidos. BTC billeteras, pero la mayoría de las transferencias se enviaron en fracciones. Luego, el 1 de febrero de 2022, 94.636 BTC del hackeo de 2016 se consolidaron en una sola dirección y, en ese momento, nadie sabía por qué BTC se produjo la consolidación. No fue sino hasta una semana después que el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) notificó al público que las fuerzas del orden incautaron los 94,636 BTC.
El DOJ reveló que una pareja casada, Ilya Lichtenstein, de 34 años, y su esposa, Heather Morgan, de 31, fueron arrestados por una “presunta conspiración para lavar” el Bitfinex robado. BTC. Un informe afr.com afirma además que el BTC enviado a Alphabay DNM estaba relacionado de alguna manera con el arresto de Lichtenstein y Morgan años después. El agente de la ley que hizo la conexión se negó a decir exactamente cuándo y cómo se descubrió que los dos casos supuestamente estaban conectados.
Si bien a Morgan se le ha otorgado permiso para encontrar oportunidades de “empleo legítimo”, su historia ostensible y la de Lichtenstein han visto mucha prensa durante los últimos cinco meses. Por ejemplo, casi inmediatamente después del arresto de la pareja, la empresa de transmisión de medios Netflix reveló que había “ordenado una serie documental sobre el presunto plan de una pareja casada para lavar miles de millones de dólares en criptomonedas robadas en el caso de delitos financieros más grande de la historia”.
¿Qué piensa acerca de que el juez federal le dé permiso a Heather Morgan para trabajar mientras continúa su caso legal de lavado de dinero? Háganos saber lo que piensa sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.
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