Según se informa, una investigación realizada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) concluyó que el criptoprestamista en bancarrota Celsius Network y su ex director ejecutivo, Alex Mashinsky, violaron las leyes estadounidenses antes del colapso de la empresa el año pasado.
Según Bloomberg, los abogados de la unidad de ejecución de la CFTC descubrieron que Celsius engañó a los inversores y no se registró con el regulador. También afirman que Mashinsky violó las regulaciones.
Citando a personas familiarizadas con el asunto, el informe dice que la CFTC podría presentar un caso contra la empresa este mes si la mayoría de los comisionados de la agencia están de acuerdo con los hallazgos de los investigadores.
Las declaraciones de bancarrota indican que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York también están investigando a Celsius.
Mashinsky ya enfrenta acciones legales. En una demanda que busca prohibir al cofundador de Celsius hacer negocios y exigirle que pague daños y perjuicios, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusa a Mashinsky de hacer declaraciones falsas sobre la seguridad de la plataforma de préstamos y ocultar el deterioro de la situación financiera de la empresa.
James también alega que Mashinsky estafó a cientos de miles de inversionistas, incluidos más de 26,000 neoyorquinos, por miles de millones de dólares.
Dice James después de la presentación de la demanda en enero,
“Como ex director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky prometió llevar a los inversores a la libertad financiera, pero los condujo por el camino de la ruina financiera. La ley es clara en cuanto a que hacer promesas falsas y sin fundamento y engañar a los inversores es ilegal”.
En un intento por desestimar el caso, Mashinsky dice que la demanda muestra un malentendido fundamental sobre cómo funciona Celsius y su papel en el negocio.
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