Un juez del Reino Unido ordenó el martes que el asociado de OneCoin, Christopher Hamilton, sea extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos de lavado de dinero y fraude electrónico derivados de la estafa de OneCoin.
Hamilton está acusado de lavar 105 millones de dólares de los 4.000 millones de dólares supuestamente robados a los inversores en la estafa masiva de OneCoin encabezada por la llamada “CryptoQueen”, Ruja Ignatova, que ha estado huyendo de las autoridades desde 2017.
Mientras tanto, Ignatova está acusada de hacer declaraciones y representaciones falsas a los inversores, instruyendo a las víctimas para que envíen transferencias bancarias a OneCoin para comprar paquetes educativos de OneCoin.
Los promotores detrás de OneCoin, lanzado en 2014, afirmaron que era una criptomoneda minable con un suministro máximo de 120 mil millones de monedas, pero en realidad, la cadena de bloques de OneCoin no existía.
Según un informe de ley360, la orden de extradición está relacionada con millones de dólares pagados por Gilbert Armenta, un financista de Florida vinculado a Ignatova, a cuentas controladas por Hamilton a nombre de una entidad llamada Viola Asset Management.
Los abogados de Hamilton y el socio acusado de OneCoin, Robert McDonald, intentaron bloquear la orden de extradición, argumentando que las “supuestas irregularidades” tuvieron lugar en el Reino Unido y que es casi imposible saber dónde ocurrió la mayor parte del daño causado por el fraude de OneCoin.
Los abogados de los Estados Unidos argumentaron que la conducta ocurrió en los EE. UU. cuando los fondos fluían hacia y desde cuentas bancarias en los EE. UU. y que el caso se refiere a delitos transfronterizos. El tribunal se puso del lado de Estados Unidos y ordenó la extradición de Hamilton, diciendo que “este tema no funciona como un impedimento efectivo para la extradición” de ninguno de los dos.
Sin embargo, el tribunal no incluyó a McDonald en la orden de extradición y dijo que extraditarlo infringiría injustamente su derecho humano al respeto por la vida familiar debido a que McDonald se preocupa por quien el tribunal llamó “su esposa extremadamente enferma”.
En junio, Ignatova se agregó a la lista de los diez más buscados del FBI con una recompensa de $100,000 después de haber sido agregada a la lista de los más buscados de Europol en mayo.
