La Comisión de Valores de Bahamas (SCB, por sus siglas en inglés) espera órdenes judiciales para liberar $3500 millones de fondos FTX a sus clientes. Mientras que SBF supuestamente retira más de $ 684K.
La saga FTX da un nuevo giro con un presione soltar de la Comisión de Valores y Valores de Bahamas (SCB) afirmando que controlan más de $ 3.5 mil millones de fondos FTX. Mientras tanto, Sam Bankman-Fried retira fondos de las cuentas de Alameda, tratando de no dejar rastro.
Los reguladores de Bahamas esperan órdenes judiciales para los fondos FTX incautados de $ 3.5B
La SCB reveló que tomó el control de los activos de FTX el 12 de noviembre debido a un “riesgo significativo de disipación inminente” poco después de que la empresa se declarara en quiebra. Los activos se valoraron en más de $3500 millones según los precios de mercado cuando la SCB tomó el control.
La SCB afirma además que los fondos están exclusivamente bajo su control. La Comisión espera órdenes de la Corte Suprema de Bahamas para dirigir los fondos a quienes los poseen, es decir, clientes y acreedores de FTX. ¿Un gran alivio para los clientes de FTX?
SBF retira $ 684K
Según un analista con nombre de usuario en Twitter, BowTiedIguana, SBF ha sin efectivo $ 684K a través de un intercambio de cifrado en Seychelles. El analista descubrió un tweet antiguo de SBF de septiembre de 2020, cuando tomó el control del intercambio Sushiswap. SBF compartió su dirección, comenzando con 0xD575con el fundador de Sushiswap.
Poco después de que Sam Bankman-Fried saliera de prisión bajo fianza, transferido algunos 0.6659 Ether de 0xD575 a una nueva cuenta, comenzando con 0x7386. Aunque el monto no fue significativo, vale la pena señalar que la dirección de destino ha estado recibiendo fondos de las cuentas de Alameda. De hecho, tras la creación de esta billetera, la primera transacción que recibió fue de Alameda Research.
Atado Con LazoIguana informes que se transfirieron 570 ETH por un valor aproximado de $684,000 de esta nueva billetera a varios destinos.
0x7386 ha realizado múltiples transacciones a otra billetera nueva, 0x64e9. Esta billetera también recibió más de $1 millón de cuentas de Alameda Research. El controlador de estas cuentas transfiere fondos a otras cuentas y eventualmente usa ChangeNOW y FixedFloat para retirar fondos en secreto.
Un queja de la SEC revela además que el fundador caído en desgracia dirigía un sitio web de tienda electrónica falso, North Dimension, como una subsidiaria de Alameda. La denuncia alega que “Bankman-Fried ordenó a FTX que hiciera que los clientes enviaran fondos a North Dimension en un esfuerzo por ocultar el hecho de que los fondos se enviaban a una cuenta controlada por Alameda”.
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