Un empleado del banco BNK Busan de Corea del Sur supuestamente malversó 1480 millones de won (1,1 millones de dólares) de los fondos de los clientes para invertir en Bitcoin.
Entre el 9 de junio y el 25 de julio, un empleado que trabajaba en el equipo de cambio de divisas del banco supuestamente malversó el dinero en varias ocasiones, según un anuncio.
Cada vez, el empleado supuestamente depositó dinero recibido de clientes en el extranjero en la cuenta personal de su pareja romántica. Luego, los fondos malversados se utilizaron para invertir en Bitcoin y otras criptomonedas.
Además de emprender acciones legales contra el empleado, BNK Busan Bank dijo que se sometería a una autoauditoría, según su divulgación. Este es el último de más de 10 casos de malversación perpetrados por empleados bancarios en Corea del Sur este año.
A principios de este año, se descubrió que un empleado de Woori Bank supuestamente había malversado casi 70 mil millones de wones (53,6 millones de dólares estadounidenses) de 2012.
Posteriormente, el Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur comenzó a preparar pautas más estrictas para los controles internos dentro de los bancos.
Reguladores surcoreanos lanzan investigación
Es probable que el descubrimiento sea el resultado de una elección de política reciente realizada por las autoridades de Corea del Sur. El mes pasado, los reguladores financieros de Corea del Sur comenzaron a investigar las transacciones de divisas en los bancos comerciales en busca de transacciones ilícitas que involucraran criptografía.
Según un alto funcionario anónimo del Servicio de Supervisión Financiera, las autoridades han estado revisando los bancos en busca de vínculos con el lavado de dinero o la especulación de divisas que involucren criptoactivos. Si bien se olvidó de identificar cualquier criptointercambio bajo revisión, Shinhan Bank fue revelado como uno de los prestamistas bajo investigación.
Retraso de impuestos criptográficos
Mientras tanto, las autoridades de Corea del Sur retrasaron recientemente la implementación de un régimen fiscal de criptomonedas una vez más, con el nuevo plan para que el impuesto sobre las ganancias de capital del 20 % entre en vigencia en 2025. Se esperaba que el impuesto sobre las ganancias de capital del 20 % sobre las criptomonedas entrara en vigencia. desde principios de 2023.
El impuesto del 20% se aplicaría a las ganancias criptográficas que superen los $1900 en un período de un año. Muchos participantes del mercado no están de acuerdo con la regla, sintiendo que gravar las ganancias por encima de $1,900 es demasiado estricto. Los inversores más pequeños, por ejemplo, se verían especialmente perjudicados por este umbral en particular.
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