El director de estrategia de Binance declaró que el intercambio de criptomonedas probablemente tendría que pagar multas para resolver las consultas en curso de la SEC sobre sus operaciones en los EE. UU.
El Wall Street Journal señaló en su informe que el Departamento de Justicia ha estado investigando a Binance. Esto se debe a posibles contravenciones de la legislación estadounidense contra el lavado de dinero.
Binance anticipa multas de la SEC
El ejecutivo Patrick Hillmann declaró que Binance se ha esforzado por cerrar cualquier brecha en sus primeros esfuerzos de cumplimiento. A pesar de eso, todavía anticipa que los reguladores impondrán multas por el comportamiento anterior.
Según fuentes de los medios, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) está investigando si Binance comercializó derivados de criptomonedas a clientes en los Estados Unidos sin notificar y registrarse legalmente con el regulador.
Hillmann señaló que la compañía está “trabajando con los reguladores para descubrir cuáles son las remediaciones por las que tenemos que pasar ahora para enmendar eso”. A pesar de ello, anticipa que los reguladores podrían imponer multas o más. Sin embargo, no está seguro del tamaño de la sanción.
En cambio, dijo en la entrevista que tiene “mucha confianza y se siente muy bien acerca de hacia dónde van esas discusiones”.
También insinuó la necesidad de una mayor claridad regulatoria en los mercados estadounidenses y agregó: “Será un buen momento para nuestra empresa porque nos permite dejarlo atrás”.
El encuentro de Kraken con los reguladores
Además de Binance, Kraken también tuvo un encontronazo con la SEC. La agencia estaba investigando si Kraken ofreció valores no registrados en los EE. UU. Recientemente, Kraken acordó resolver una consulta contra su programa de inversión de participación pagando a la SEC $ 30 millones en multas.
Si bien Binance es el intercambio más grande por volumen y puntaje de confianza, Kraken ocupa el quinto lugar en CoinGecko. Y la investigación ha dañado el negocio. BeInCrypto ha enfatizado que Binance ha visto recientemente salidas récord a medida que los reguladores intervienen para endurecer las restricciones en sus transacciones con monedas estables.
La SEC también advirtió a Paxos esta semana que cotizar y emitir Binance USD podría estar violando las regulaciones de valores. Poco después, Paxos declaró que ya no trabajaría con Binance para acuñar la moneda estable BUSD.
Descargo de responsabilidad
BeInCrypto se ha comunicado con la empresa o la persona involucrada en la historia para obtener una declaración oficial sobre los desarrollos recientes, pero aún no ha recibido respuesta.
