El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) está investigando si Binance fue utilizado ilegalmente por rusos que intentaban eludir las sanciones de EE. UU.
Como informó Bloomberg el viernes, la investigación de la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia está investigando si Binance cumplió con sus obligaciones de evitar que las personas sancionadas usen el intercambio de esa manera.
En su respuesta, Binance declaró que sus protocolos Know Your Customer (KYC) rivalizan con los del sistema bancario tradicional, y todos los clientes deben pasar por los controles. La declaración agregó:
“Nuestra política impone un enfoque de tolerancia cero para los registros dobles, las identidades anónimas y las fuentes oscuras de dinero”.
A pesar de la retórica del intercambio, Binance recientemente redujo los límites impuestos a los usuarios rusos.
Después de frenar su servicio en el país tras las sanciones internacionales, el mes pasado Binance comenzó a aceptar pagos con tarjetas bancarias rusas. También levantó una prohibición anterior a los usuarios rusos que poseían criptomonedas por valor de más de 10 000 euros.
El dolor de cabeza de las sanciones en curso de Binance Exchange
Las acusaciones recientes no son la primera vez que Binance se encuentra en problemas por su uso por parte de las partes sancionadas.
El Departamento de Justicia también está investigando la plataforma por afirmaciones similares de que permitió a los iraníes eludir las sanciones estadounidenses. Al igual que Rusia, Irán está sujeto a amplias sanciones económicas.
De hecho, estos son aún más totales que los impuestos contra Rusia, y los intercambios de criptomonedas tienen prohibido efectivamente servir a ciudadanos o empresas iraníes.
En otro caso reciente de uso de Binance para canalizar dinero entre partes sancionadas, esta semana se informó que la Oficina Nacional Israelí para el Financiamiento contra el Terrorismo (NBCTF, por sus siglas en inglés) había incautado previamente cuentas de Binance en sus esfuerzos por impedir el financiamiento de grupos terroristas.
Ni las autoridades de EE. UU. ni las de Israel han presentado cargos contra Binince y la firma ha negado haber actuado mal.
La pregunta principal para la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia es si la plataforma en sí está imbricada en la evasión de sanciones. Sin embargo, Bloomberg informó que la investigación se lleva a cabo en paralelo con una investigación existente de la división criminal.
Binance se enfrenta a las autoridades estadounidenses
En otra parte del Departamento de Justicia, Binance está siendo investigado por posibles violaciones contra el lavado de dinero.
Pero como informó BeInCrypto, en diciembre, los fiscales aún estaban divididos sobre si tenían pruebas suficientes para presentar cargos.
Además, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha afirmado que Binance.US ofrece servicios de valores no registrados. Sin embargo, una vez más, hay poco acuerdo sobre cómo seguir adelante con el caso. Y en todo el sistema político y legal de EE. UU., ha habido poco apoyo a la posición de la SEC de que las criptomonedas están cubiertas por la ley de valores.
Finalmente, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó una demanda contra Binance en marzo. La CFTC comenzó a investigar a Binance en 2021 por supuestas transacciones ilegales.
Desde entonces, algunos empleados de Binance han abogado mientras la comisión presenta su caso en su contra.
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