Binance ha sido nombrada una de las principales contrapartes del intercambio ruso Bitzlato ahora incautado. Según se informa, facilitó transacciones por valor de $ 346 millón.
El intercambio de criptomonedas líder en el mundo está en problemas por supuestamente facilitar las transacciones para Bitzlato. El Departamento de Justicia (DoJ) arrestó recientemente al fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymo, por realizar operaciones ilegales.
Un Reuters informe afirma que Bitzlato utilizó Binance para realizar transacciones de más de 346 millones de dólares en Bitcoin.
Binance facilitó transacciones de más de 20,000 Bitcoin para Bitzlato
Bitzlato realizó más de 205 000 transacciones utilizando el intercambio desde mayo de 2018 hasta enero de 2023. A través de estas transacciones, transfirió más de 20 000 Bitcoin por un valor de $345,8 millones, según el precio de mercado de BTC en ese momento.
Binance es la contraparte receptora más grande de Bitzlato, recibiendo Bitcoin por valor de $ 175 millones. El informe revela además que el intercambio liderado por Changpeng Zhao facilitó alrededor de $ 10 mil millones en transacciones para delincuentes. Sin embargo, el intercambio criticó los informes como inexactos y calificó partes de los hallazgos de Reuters como obsoletos e incorrectos.
El pasado diciembre, Forbes reportado que un cartel de la droga con operaciones en varios países había canalizado aproximadamente $40 millones a través de Binance.
Binance reconoce un error al almacenar los fondos de los usuarios
Y según otro Bloomberg artículo, Binance admitió haber almacenado por error sus reservas con las criptomonedas de los clientes. El intercambio mantuvo tokens B en una billetera clasificada como “Binance 8” en Etherscangeneralmente utilizado para almacenar los fondos de los usuarios.
Un portavoz de Binance le dijo a Bloomberg: “Binance 8 es una billetera fría de intercambio. Los activos colaterales se movieron previamente a esta billetera por error y se mencionaron en consecuencia en la página de prueba de colateral B-Token “. Están trabajando para transferir los activos colaterales a sus billeteras dedicadas.
Binance facilita envolver el token perteneciente a otras cadenas de bloques para que los usuarios puedan realizar transacciones en la cadena BNB (BSC). Emite un nuevo token nativo del BSC con un respaldo 1:1 con el token original. Llaman a estos tokens envueltos B-token. Por ejemplo, por cada 100 BBTC que emita Binance, debería tener 100 BTC como garantía. El precio de BBTC está vinculado a BTC.
Charles Coste, un banquero, identificó otros casos en los que Binance mezclaron sus fondos con los activos de los clientes. La comunidad se pregunta si hay otros errores desconocidos del intercambio más grande del mundo.
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