El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) está investigando posibles violaciones de las sanciones rusas por parte de Binance, informó Bloomberg el 5 de mayo.
Específicamente, la división de seguridad nacional del DOJ tiene la intención de determinar si Binance o sus ejecutivos eludieron las sanciones en torno a la invasión rusa de Ucrania. Se impusieron numerosas sanciones de este tipo a principios de 2022, y Binance aparentemente respondió limitando sus servicios a Rusia en abril de 2022.
La investigación se lleva a cabo en paralelo con otra investigación en curso de la visión criminal del Departamento de Justicia, según fuentes de Bloomberg.
Binance y sus ejecutivos aún no han sido acusados de irregularidades, y la investigación no se ha anunciado oficialmente ni se ha informado previamente, dijo Bloomberg. En cambio, obtuvo su información de cinco personas con conocimiento del asunto.
Las fuentes de Bloomberg dijeron que Binance se había comprometido previamente con el Departamento de Justicia para resolver otros problemas relacionados con el cumplimiento, en particular los relacionados con la evasión de sanciones iraníes.
Por cierto, la senadora Elizabeth Warren abordó el papel de Binance en el manejo de criptomonedas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán el 4 de mayo.
En otro lugar, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) presentó cargos contra Binance el 27 de marzo, alegando que Binance permitía a los usuarios acceder ilegalmente a productos básicos.
La publicación de Binance investigada por el Departamento de Justicia sobre posibles violaciones de las sanciones rusas apareció primero en CryptoSlate.
