Binance ha sido multado con 3,3 millones de euros por De Nederlandsche Bank (DNB) por ofrecer servicios de cifrado sin licencia a los residentes del país.
El regulador holandés dijo que consideraba que el hecho de que Binance no se registrara en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo era una violación “muy grave” de la ley del país.
Según el comunicado de prensa del 18 de julio, la multa se impuso a la bolsa el 25 de abril de 2022, luego de que se emitiera una advertencia pública a la empresa en agosto de 2021.
De Nederlandsche Bank dijo que la multa era alta porque Binance tiene una “base de clientes muy grande” en el país, y su volumen de operaciones fue de alrededor de $ 14 mil millones.
Sin embargo, debido a los recientes esfuerzos de cumplimiento de la bolsa en el país, el regulador ha dicho que reduciría la multa en un 5%.
Mientras tanto, la declaración señaló que Binance se ha opuesto a la multa, aunque no hay más información sobre las implicaciones de eso.
La multa de Binance en los Países Bajos no es el primer roce de la empresa con las autoridades reguladoras de todo el mundo. Varios informes han acusado al intercambio de normas de cumplimiento de mala calidad en sus operaciones.
Sin embargo, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, ha dicho que la mayoría de estos informes son infundados.
Binance también ha intensificado sus esfuerzos de cumplimiento normativo en varios países. El intercambio fue recientemente otorgada una licencia de proveedor de servicios de activos digitales (DASP) en Francia.
también consiguió aprobación provisional para ser corredor de bolsa en Abu Dhabi mientras obtiene la licencia en Italia y España.
