Uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, Binance, como la mayoría de sus contrapartes, tiene que enfrentar los desafíos del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la mala prensa.
Tres de los miembros más importantes del equipo de cumplimiento de Binance discutieron recientemente los desafíos que enfrenta el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de negociación en estas áreas y cómo los ha afectado en una entrevista. reportado por CoinDesk el 1 de agosto
En particular, Binance tomó la polémica decisión en julio de 2021 de reducir la cantidad máxima de Bitcoin que los clientes sin cuentas KYC (conozca a su cliente) de Binance pueden retirar de 2 BTC a 0,06 BTC.
Sin embargo, según uno de los principales oficiales de cumplimiento de Binance, Tigran Gambaryan, la medida le ha costado al intercambio de criptomonedas “miles de millones en ingresos”. Cuando discutió cómo Binance es exponencialmente más grande que sus competidores pero usando ‘matemáticas reales’, señaló que la tasa de comportamiento ilegal es la misma en todos los ámbitos.
“Perdimos el 90% de los clientes después de implementar KYC, perdiendo miles de millones en ingresos”, dijo.
Sin embargo, solo unas horas después de que se publicara el informe que indicaba que Binance había perdido el 90% de sus clientes, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, acudió a Twitter para llamar a la cifra una “cita errónea” y afirmó:
“Es una cita totalmente errónea. Mira los números…”
Binance ‘mejor o igual que la mayoría de los intercambios’
De acuerdo con la investigación que realizó Binance, la cantidad de dinero ilegal que se ingresa se compara con el volumen total del intercambio, se puede ver que, aunque se ingresa algo de dinero ilegal, también se recibe una cantidad significativa de dinero. en.
Gambaryan señaló:
“Binance es mejor o igual que la mayoría de los intercambios. Nuestro material fue drásticamente mejor que Kraken, mejor que Coinbase en algunas áreas y peor en algunas áreas. Pero no hay un solo caso atípico”.
Binance está activo en una variedad de jurisdicciones legales, lo que el oficial principal de cumplimiento señaló que “hace que nuestro trabajo sea un desafío”. En consecuencia, Gambaryan reconoció que el intercambio debe poner un mayor énfasis en esos países (Francia, Italia y Dubai). Sin embargo, el hecho de que opere en tales áreas hace posible que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley tomen medidas.
“Hay una gran diferencia [in amount of illicit activity], no solo en depósitos, si miras un porcentaje total de transacciones. Binance es exponencialmente más grande que sus competidores”.
En particular, Binance transformó a Coinbase para convertirse en el intercambio con la mayor cantidad de Bitcoin en todo el mundo, beneficiándose de mayores esfuerzos de relaciones públicas y asegurando la aprobación regulatoria total en Dubái en marzo, en Baréin, Franciay Italia en mayo, así como en España en julio de 2022.
