El director de estrategia de Binance, Patrick Hillman, evitó revelar información financiera clave sobre Binance y Binance.US en respuesta a una carta reciente de legisladores estadounidenses.
La respuesta de 14 páginas de Hillman decía que, a pesar de que Binance tuvo un cumplimiento débil en sus primeros años, había invertido mucho en personal para garantizar que cumpliera con las políticas sólidas de Conozca a su cliente y contra el lavado de dinero.
Según los informes, el ejecutivo de Binance evita los asuntos de dinero
Binance tiene 750 empleados de cumplimiento, incluidos los reguladores y las fuerzas del orden. Nombró al ex director de operaciones de Gemini como su oficial de cumplimiento, dijo Hillman.
Además, enfatizó que Binance y su filial estadounidense Binance.US son entidades separadas, y las dos compañías estaban menos unidas de lo que se informó anteriormente en los medios.
A principios de este mes, tres senadores estadounidenses, incluida Elizabeth Warren de Massachusetts, acusaron a Binance de ser un campo de juego para transacciones ilegales.
La carta, coescrita por Roger Van Holland de Maryland y Roger Marshall de Kansas, solicitó a Binance, Binance.US y a su CEO Changpeng ‘CZ’ Zhao los balances de todas las empresas relacionadas con Binance desde 2017. También solicitó políticas contra el lavado de dinero y evidencia de que el CEO de Binance instruyó a los empleados a reducir los estándares KYC. Los senadores establecieron el 16 de marzo de 2023 como fecha límite para que Binance responda.
Una fuente anónima le dijo a Bloomberg que Binance había enviado por separado la información financiera requerida a los reguladores estadounidenses.
CZ continúa intercambiando distancias desde FTX
Después del colapso del intercambio rival FTX en noviembre de 2022, Binance ha tratado de distinguirse como un negocio ético.
Creó un fondo de recuperación para ayudar a las criptoempresas en dificultades. Según se informa, está trabajando en un nuevo informe de prueba de reservas que confirma los cambios en los saldos de los usuarios sin revelar su identidad.
El intercambio también acuña los llamados B-Tokens, que le permiten usar los depósitos de los clientes en una sola cadena de bloques. Se supone que estos tokens están respaldados por garantías de los tokens reales depositados.
Recientemente, sin embargo, Binance admitió que la garantía se mantenía en las mismas billeteras que los fondos corporativos, lo que provocó que los depósitos de los clientes estuvieran sobrecolateralizados. Este error provocó que el intercambio solo acuñara B-Tokens cuando estuvieran respaldados por la garantía requerida.
El 17 de marzo de 2023, Changpeng Zhao dijo que las criptoempresas no deberían prestar fondos a los clientes para ganar dinero y que deberían cobrar una tarifa transparente por los servicios.
Recientemente rechazó las comparaciones con el colapso del intercambio FTX de las Bahamas en un artículo reciente de Forbes que alegaba que Binance prestaba fondos a los clientes.
La quiebra de FTX revela un agujero de $ 7 mil millones en el balance general
Según se informa, FTX tenía fondos mixtos de clientes y corporativos para impulsar los lujosos estilos de vida de los ejecutivos Sam Bankman-Fried, Ryan Salame y Gary Wang antes de que el intercambio se declarara en bancarrota el año pasado.
Una presentación reciente en el caso de bancarrota en curso de FTX reveló que Bankman-Fried había recibido el pago más grande de $ 2.2 mil millones. En comparación, el exdirector de ingeniería Nishad Singh recibió alrededor de $587 millones, mientras que Wang recibió alrededor de $246 millones.
Según la presentación, el conglomerado FTX también tenía un agujero en el balance de 6.800 millones de dólares antes de la quiebra.
La filial estadounidense de FTX tenía unos 255 millones de dólares en activos y 342 millones de dólares en deudas. El criptoimperio tenía $ 900 millones en efectivo y equivalentes de efectivo, en su mayoría compuestos por inversiones, según la presentación.
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Descargo de responsabilidad
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