Según los informes, los fiscales del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) están divididos sobre si presentar o no cargos de lavado de dinero contra el intercambio de criptomonedas más grande del mundo y su CEO.
Según un nuevo informe de Reuters, los funcionarios del DOJ están discutiendo actualmente posibles acuerdos de culpabilidad con los abogados que representan a Binance y Changpeng Zhao, y algunos funcionarios del DOJ sostienen que la evidencia contra Binance no justifica un cargo.
Según cuatro fuentes no identificadas, el Departamento de Justicia ha estado investigando a Binance desde 2018, pero ahora que la investigación está llegando a su fin, algunos funcionarios no creen que haya suficiente evidencia para acusar al criptointercambio.
Las fuentes de Reuters dicen que los fiscales del Departamento de Justicia creen que la evidencia actual ya justifica moverse en contra del intercambio y también presentar cargos penales contra ejecutivos individuales, incluido Changpeng Zhao.
El caso involucra a tres ramas del Departamento de Justicia: la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos (MLARS), la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Washington en Seattle y el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas.
Según las fuentes, los abogados defensores de Binance se han reunido con funcionarios del Departamento de Justicia para presentar sus argumentos y discutir acuerdos de culpabilidad. Según las fuentes, una de las principales defensas de Binance es que la posibilidad de un proceso penal “causaría estragos” en el mercado, ya en un invierno prolongado y tras el colapso masivo de FTX.
Dice un representante de Binance,
“No tenemos ninguna idea del funcionamiento interno del Departamento de Justicia de EE. UU., ni sería apropiado que comentáramos si lo tuviéramos”.
Según las cuatro fuentes no identificadas, los cargos contra Binance incluyen transmisión de dinero sin licencia, conspiración de lavado de dinero y violaciones de sanciones penales.
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