El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, dice que el intercambio informó a las autoridades sobre un presunto esquema de información privilegiada que involucra a un ex empleado.
Los registros de acusación muestran que el exgerente de productos de Coinbase, Ishan Wahi, informó a su hermano, Nikhil Wahi, y a su amigo, Sameer Ramani, sobre los próximos anuncios de cotización pública de la empresa, que incluyen información sobre nuevos criptoactivos que la plataforma admitirá.
Coinbase mantiene esta información confidencial porque el valor de mercado de los tokens tiende a aumentar una vez que el intercambio anuncia su cotización. amstrong dice la empresa inició inmediatamente una investigación después de recibir información sobre el esquema.
“En abril, recibimos información sobre la posible puesta en marcha de activos poco antes de ser incluidos en Coinbase. Inmediatamente iniciamos una investigación al respecto.
Como resultado de nuestra investigación, identificamos a 3 sospechosos y proporcionamos esta información a las fuerzas del orden. Una persona era un empleado de Coinbase a quien despedimos. Hoy el [Department of Justice] ha imputado penalmente a este exempleado y a los otros dos individuos por esta conducta abusiva”.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), que presentó la denuncia, dice que desde junio de 2021 hasta abril de 2022, Wahi informó repetidamente a su hermano y amigo sobre las próximas listas de tokens de Coinbase. Nikhil Wahi y Ramani supuestamente compraron al menos 25 criptoactivos y los vendieron con fines de lucro después de los anuncios.
Luego, los perpetradores establecieron cuentas en intercambios centralizados usando los nombres de otras personas y movieron fondos usando diferentes billeteras anónimas de Ethereum (ETH) sin historial previo de transacciones para ocultar su participación en el esquema que generó al menos $1.5 millones en ganancias.
El Departamento de Justicia dice que los hermanos Wahi y Ramani enfrentan cargos por conspiración de fraude electrónico y fraude electrónico en relación con un plan para cometer tráfico de información privilegiada de criptomonedas.
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Imagen destacada: Shutterstock/Ralf Juergen Kraft
