El exchange de criptomonedas Coinbase ha sido sancionado con una multa de 3,6 millones de dólares por comerciar en los Países Bajos sin estar registrado.
El intercambio, uno de los más populares del mundo, ha recibido una serie de golpes de los reguladores recientemente. El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York impuso recientemente una multa de $50 millones a la empresa por violar las leyes contra el lavado de dinero.
La nueva queja provino del banco central holandés, De Nederlandsche Bank (DNB), que había acusado a Coinbase de no cumplir con las Leyes contra el lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo del país.
El Banco Central Holandés Impone una Multa de $3.6 millones
El DNB dijo en un anuncio que todas las empresas que brindan servicios relacionados con criptografía en los Países Bajos deben registrarse o enfrentar sanciones.
El banco central introdujo la regla en mayo de 2020 para tomar medidas drásticas contra el creciente riesgo de que el terrorismo se financie con criptomonedas.
El banco afirmó que Coinbase continuó comerciando en el país durante casi dos años después de la introducción de las reglas sin la documentación correcta.
Por la infracción, DNB multó a Coinbase con 3,3 millones de euros (aproximadamente 3,6 millones de dólares). Pero esta cantidad se redujo en un 5% ya que Coinbase afirmó que “siempre tuvo la intención de obtener el registro”.
Coinbase introdujo reglas específicas de conocimiento de su cliente (KYC) para clientes holandeses en junio de 2022. En la práctica, esto significaba que los usuarios estaban obligados a proporcionar el nombre completo, la dirección y el propósito de la transferencia al retirar fondos del intercambio.
El banco central holandés también multó a Binance en julio de 2022 por servicios criptográficos sin licencia. DNB también emitió un advertencia pública a Binance en 2021, calificando sus servicios de ilegales.
Desafíos regulatorios para Coinbase
Coinbase ha estado plagado de desafíos legales desde principios de año. El 4 de enero, tuvo que firmar un acuerdo de 100 millones de dólares con los reguladores por violar las leyes contra el lavado de dinero en Nueva York.
Este acuerdo incluyó una multa de $50 millones y un compromiso de $50 millones de Coinbase para mejorar su programa de cumplimiento.
Luego, el 18 de enero, el intercambio anunció la interrupción de sus operaciones en Japón debido a las “condiciones del mercado”. También tuvo que despedir a 950 empleados a principios de este año para reducir sus gastos trimestrales en un 25%.
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