Un comerciante de criptomonedas no identificado obtuvo más de USD 100 000 en ganancias después de comprar un token minutos antes de que se incluyera en el intercambio de criptomonedas dominante Binance, según un análisis realizado por un detective en cadena. Lookonchain.
El comerciante compró $ 208,335 en tokens de Gains Network (GNS) solo 30 minutos antes de que Binance incluyera el token en su intercambio global. GNS se disparó un 51% justo después de la cotización, de $ 7,92 a $ 12,01. Luego, el comerciante descargó su posición GNS, recogiendo $106,747 en ganancias en menos de una hora.
Lookonchain se refirió al comercio excepcionalmente cronometrado, quizás descaradamente, como “dinero inteligente”. Sin embargo, si las tendencias recientes indican algo, es posible que la inteligencia no tenga nada que ver con eso.
En el último año, varios intercambios de cifrado líderes han sido objeto de escrutinio por supuestos, y en algunos casos, confirmados, casos de ejecución frontal: la práctica de los comerciantes, armados con información privilegiada, apuntalando grandes posiciones de tokens que son todo menos – seguro que aumentará su valor y, en este caso, mediante una cotización codiciada en un intercambio de cifrado centralizado.
A principios de este mes, Ishan Wahi, ex gerente de producto de Coinbase, declarado culpable a participar en un esquema de uso de información privilegiada que le reportó $1.1 millones en ganancias. El caso fue descrito por los fiscales federales como el primer caso de tráfico de información privilegiada que involucra criptomonedas.
Cuando se anunciaron por primera vez los cargos contra Wahi en julio, el director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, condenó las acciones del empleado de Coinbase.
“Crypto o no, regulado o no, el uso de información privilegiada y la ejecución frontal deberían ser delitos penales en cualquier país”, dijo Zhao.
Pero Binance en sí mismo puede no ser inmune a tales prácticas.
A fines del mes pasado, Conor Grogan, jefe de producto de Coinbase, supuestos numerosos casos en el último año y medio, las billeteras afiliadas obtuvieron tokens constantemente momentos antes de cotizar en Binance y obtuvieron millones de dólares en ganancias en el proceso. Identificado en esas alegaciones, y una historia relacionada por El periodico de Wall Streetera la misma dirección de billetera que se benefició de la lista de GNS de hoy.
En otras palabras, quienquiera que haya ejecutado la operación en el momento cuestionable de hoy, lo hizo con su billetera ya a la vista del público, lo que indica la realidad de lo difícil que puede ser detener tales hazañas, si de hecho se basan en conocimiento interno.
Binance afirma que instituye una política de autogobierno de impedir que los empleados negocien durante períodos breves. Pero Wahi de Coinbase, por ejemplo, pasó información privilegiada sobre tokens que pronto se incluirán en la lista a su hermano y amigo, una práctica que técnicamente no está prohibida por las políticas internas de Binance.
Binance no respondió a descifrarsolicitud de comentarios sobre el asunto.
A diferencia de Coinbase, que tiene su sede en los Estados Unidos, muchos intercambios de criptomonedas, incluido Binance, realizan la mayoría de sus negocios globales fuera de la jurisdicción de los reguladores estadounidenses.
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