A medida que se expande la industria de las criptomonedas, cada vez más popular pero en gran parte no regulada, atrae a un número creciente de participantes deshonestos y maliciosos para quienes la incipiente tecnología blockchain ha presentado nuevas oportunidades para enriquecerse rápidamente.
Según el crecimiento de la industria y la información de años anteriores, los criptodelincuentes lavarán al menos USD 10 500 millones para 2025, como se prevé en el reporte “Siguiendo el dinero en un mundo de cadenas cruzadas”, llevado a cabo por la plataforma de análisis blockchain Elíptico y publicado el 30 de noviembre.
Según el estudio, Elíptico ha, para 2022, “identificado más de $ 4.1 mil millones de criptografía ilícita o de alto riesgo que se ha lavado a través de salto de activos o salto de cadena”, hecho posible por intercambios descentralizados (DEX), puentes entre cadenas y servicios de intercambio de monedas. ”
Teniendo en cuenta estos datos, la plataforma continúa prediciendo que:
“El valor de las criptomonedas ilícitas lavadas a través del ‘delito entre cadenas’ (…) aumentará casi un 60 %, de $4100 millones a mediados de 2022 para llegar a $6500 millones en 2023. Esa cifra se duplicará con creces a $10500 millones en 2025, con un estimación superior de casi $ 15 mil millones “.
Además, el estudio también ha llamado la atención sobre la gran velocidad de aumento en las tasas de delitos entre cadenas, afirmando que “más de $ 500 millones habían sido lavados para 2020 a través de DEX, puentes y servicios de intercambio de monedas”, en comparación con $ 4.1 mil millones en julio. 2022.
Como Arda Akartuna, elíptica analista senior de amenazas criptográficas, explicó:
“Estos servicios, que facilitan abrumadoramente la actividad legítima, sin embargo, han llamado la atención de los malos actores que buscan nuevas formas de lavar sus ganancias criminales”.
Además, Akartuna explica que las herramientas de análisis de cadena de bloques heredadas, todavía empleadas por muchas agencias de aplicación de la ley, “no pueden rastrear delitos entre cadenas, lo que frustra las investigaciones y otorga a los delincuentes una ventaja injusta”.
Lavado de fondos robados
En particular, uno de los incidentes de lavado de criptomonedas más infames de este año involucró al servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash (TORN), lo que lo implicó en los ataques a los puentes de cadena de bloques de Ethereum (ETH) por parte del Grupo Lazarus, patrocinado por Corea del Norte, ya que el servicio recibió el 75 %. del total de los fondos lavados.
En octubre, Finbold informó que se robaron más de USD 2500 millones en los ataques de los piratas informáticos durante los primeros tres trimestres de 2022, aunque la tasa de éxito de sus actividades disminuyó un 43 % en el tercer trimestre en comparación con el segundo trimestre.
A pesar de que el ecosistema Ethereum es el más afectado por estos ataques, BNB Smart Chain (BSC) tampoco ha sido seguro, ya que los piratas informáticos atacaron el puente de cadena cruzada BSC Token Hub de BCS, el puente entre BNB Beacon Chain y BNBChain, lo que resultó en la suspensión. de operaciones en toda la cadena a principios de octubre.
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