Según los informes, el intercambio de criptomonedas Kraken está bajo investigación federal por presuntamente violar una sanción estadounidense contra Irán.
Estados Unidos ha impuesto restricciones a las actividades con Irán tras la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense en Teherán en 1979.
Como resultado, las empresas con sede en los EE. UU. no pueden comprar ni vender productos a nadie en el país del Medio Oriente.
Se informa que Kraken es sospechoso de violar esta sanción.
Citando a personas no identificadas afiliadas al intercambio o que están familiarizadas con el asunto, The New York Times informa que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha estado investigando a Kraken desde 2019 por supuestamente permitir que los usuarios con sede en Irán compren y vendan productos digitales. activos.
La OFAC administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales impuestas por EE.UU.
El informe dice que es probable que Kraken sea multado, lo que convertirá a la empresa privada de $ 11 mil millones en la mayor empresa de criptografía con sede en EE. UU. en enfrentar la acción de la agencia.
Una portavoz del Tesoro dice que la agencia está comprometida con hacer cumplir las sanciones que protegen la seguridad nacional, pero no confirmó la supuesta investigación.
Marco Santori, director legal de Kraken, dice que la compañía no hace comentarios sobre las discusiones específicas del regulador, pero dice que el intercambio cumple con las leyes de sanciones.
“Kraken supervisa de cerca el cumplimiento de las leyes de sanciones y, en general, informa a los reguladores incluso sobre posibles problemas”.
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