La Dirección de Cumplimiento (ED) de la India ha descongelado las cuentas del criptoexchange WazirX, de acuerdo a a la actualización del intercambio.
Las cuentas bancarias del intercambio se descongelaron luego de la “cooperación activa” con el ED a través de controles activos contra el lavado de dinero (AML) que bloquearon “cuentas sospechosas”, se lee en el anuncio de hoy.
El intercambio, uno de los más grandes de la India con una Volumen de negociación de 2,9 millones de dólares en 24 horasha tenido $ 8.14 millones en activos congelados durante más de un mes.
Los vigilantes financieros acusado el intercambio de facilitar el lavado de dinero”a través de la compra y transferencia de criptoactivos virtuales”. La publicación del ED también fijado que 16 empresas fintech usaron WazirX para dirigir criptoactivos a “billeteras extranjeras desconocidas”.
El regulador financiero descubrió durante su investigación del intercambio que de las 16 empresas sospechosas de lavar dinero a través de WazirX, la mayoría de las cuentas ya habían sido bloqueadas entre 2020 y 2021.
La noticia de hoy llega en medio de una “investigación de lavado de dinero en curso sobre aplicaciones ilegales de apuestas en línea de propiedad china”, dijo el regulador en junio. En ese momento, el ED emitió WazirX con un aviso de justificación como parte de su investigación.
El ED declaró que “los clientes de WazirX podrían transferir criptomonedas ‘valiosas’ a cualquier persona, independientemente de su ubicación y nacionalidad sin ningún tipo de documentación adecuada”, lo que provocó la investigación y una mayor congelación de activos.
WazirX aún no ha respondido a descifrarsolicitud de comentarios en el momento de la publicación.
El regulador toma medidas enérgicas contra WazirX, CoinSwitch
El organismo de control indio ha estado investigando activamente el lavado de dinero y otras criptoactividades fraudulentas.
CoinSwitch, otro criptointercambio indio respaldado por empresas como Coinbase y a16z, fue acusado de violar las leyes de divisas y vio cinco de sus ubicaciones bajo investigación en agosto.
El CEO del intercambio declaró que la investigación sobre el intercambio“No se trataba de lavado de dinero”, sino de operaciones y procedimientos diarios de Conozca a su cliente (KYC) para incorporar nuevos usuarios. En el momento de la publicación, no se han realizado actualizaciones.
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