Un nuevo informe del Wall Street Journal alega que Tether accedió a cuentas bancarias globales a través de empresas criptográficas que utilizaron documentos fraudulentos y empresas ficticias.
Las investigaciones del Wall Street Journal revelaron que Tether accedió al sistema bancario abriendo cuentas con diferentes nombres corporativos cuyos ejecutivos tenían nombres ligeramente diferentes a los ejecutivos establecidos.
La cuenta turca de Tether tenía vínculos terroristas
Según documentos revisados por el Wall Street Journal, las cuentas taiwanesas se abrieron bajo el nombre de una empresa llamada tecnología Hylab.
Se abrió una cuenta en Turquía a nombre de una empresa llamada Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. Luego de una represión en 2020, el Departamento de Justicia de EE. UU. alegó que un grupo terrorista usó la cuenta para lavar fondos. Según el Departamento de Justicia, el grupo realizó transacciones de USD 80 millones con la cuenta como parte de una iniciativa para convertir las criptodonaciones en efectivo. Los terroristas supuestamente también usaron una cuenta en el intercambio de criptomonedas Bitfinex, la compañía hermana de Tether.
Otra empresa, Crypto Capital, abrió cuentas para criptoempresas, incluidas Bitfinex y Tether, a nombre de varias empresas ficticias. Estas cuentas se convirtieron en negocios de transferencia de dinero para empresas criptográficas, pero las autoridades estadounidenses luego incautaron sus activos.
Signature Bank, con sede en Nueva York, cerró una cuenta a nombre de Christopher Harborne, copropietario de Tether, después de darse cuenta de que la cuenta estaba relacionada con Bitfinex.
Según Tether, el acusaciones por el Wall Street Journal eran “totalmente inexactos y engañosos”. Por otro lado, la criptocrítica Molly White dijo que el WSJ no podría haber inventado “estas cosas”.
Tether se enfrentó previamente con la publicación por las acusaciones que hizo el Journal de que la factura del Tesoro de 3 meses de Tether que respaldaba su moneda estable USDT eran activos inseguros. Tether eliminó recientemente el papel comercial del respaldo de USDT.
La capitalización de mercado de BUSD cae por debajo de $ 10 mil millones
Los usuarios de Stablecoin acudieron en masa a Tether después de que el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York ordenara a Paxos, el emisor de BUSD, un rival de Tether, que dejara de acuñar la moneda y terminara su relación con el intercambio homónimo de la moneda, Binance.
A mediados de febrero, la concentración de USDT en el grupo busdv2 de Curve cayó al 4 %, mientras que la participación de BUSD aumentó al 69 %. En el momento de la publicación, la concentración de BUSD había aumentado al 77%, mientras que la participación de USDT aumentó al 7%.
Tras la prohibición del NYSFSD, Paxos canjeó $6.700 millones de BUSD, mientras que la capitalización de mercado de BUSD cayó por debajo de los $10.000 millones el 3 de marzo de 2023, por primera vez desde junio de 2021. Paxos prometió respaldar la moneda hasta al menos febrero de 2024.
Los datos de Kaiko revelaron que la profundidad del mercado dentro del 2% de los pares comerciales BUSD-USDT y BUSD-DAI cayó de $ 200 millones antes de la represión del NYSFSD a $ 123 millones en el momento de la publicación.
La profundidad del mercado es una medida de las órdenes abiertas de compra y venta en torno a una determinada región de precios, en este caso, el precio de mercado.
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