Según la firma de criptoforense Elliptic, los investigadores están mal equipados para lidiar con el movimiento en evolución entre cadenas de criptografía ilícita.
Dado que el lavado de dinero impulsado por las criptomonedas se está convirtiendo en una preocupación cada vez mayor para los reguladores de todo el mundo, Elliptic ha publicado un nuevo informe que arroja luz sobre el panorama de amenazas más reciente.
En el reporte, “El estado de los delitos entre cadenas”, la compañía destaca cómo los delincuentes se han vuelto cada vez más sofisticados para oscurecer el flujo de criptofondos obtenidos de forma ilícita mediante la explotación de intercambios descentralizados, puentes entre cadenas y servicios de intercambio de monedas. Se han ocultado más de $4 mil millones en fondos ilegales utilizando estas tres instalaciones.
Las hazañas recientes notables incluyen el pirateo de la cadena lateral Axie Infinity Ronin, en el que se robaron más de $ 500 millones, y el ataque Horizon Bridge de $ 100 millones.
El lavado de dinero entre cadenas es una preocupación creciente
Los delincuentes que roban activos digitales centralizados como las monedas estables Circle (USDC) y Tether (USDT) a menudo usan intercambios descentralizados (DEX) como Uniswap para cambiarlos por criptomonedas no centralizadas como ETH. Este paso es esencial para los malos actores, ya que los emisores de criptografía centralizados pueden congelar los activos robados, o los precios de los activos robados pueden desplomarse, dejándolos casi sin nada. Después de esto, los delincuentes envían fondos a través de mezcladores como TornadoCash y Blender.io o conectan los tokens intercambiados a otra cadena de bloques utilizando un puente de cadena cruzada como RenBridge. Hasta la fecha, los delincuentes han utilizado DEX para procesar 1200 millones de dólares en fondos robados.
Tanto los puentes entre cadenas como los servicios de mezcla se han convertido en herramientas eficaces para que los delincuentes aumenten el anonimato de sus transacciones y despisten a las autoridades. Según Elliptic, los delincuentes usaron puentes para mover USD 750 millones a través de diferentes cadenas de bloques, siendo RenBridge la más popular. Los delincuentes pueden usar RenBridge para convertir renBTC a BTC antes de pasar los fondos a través de un mezclador de bitcoins, lo que oscurece aún más su rastro de migas de pan digitales. Este nivel de ofuscación plantea un desafío para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y del tesoro, ya que no existe una entidad centralizada a la que se pueda obligar a desconectar dichos servicios.
Los servicios de intercambio de monedas permiten a los clientes intercambiar tokens de forma anónima por una tarifa a través de la página de inicio del servicio. Las iteraciones ilegítimas de estos servicios de servicio a menudo se basan en Rusia o Irán. Algunos incluso pueden permitir a los usuarios intercambiar criptoactivos por monedas fiduciarias como el rublo ruso, lo que representa una posible violación del riesgo de sanciones. Los servicios de intercambio de monedas han procesado más de USD 1200 millones en criptomonedas robadas.
¿Son suficientes los controles existentes contra el lavado de dinero?
Los rigurosos controles contra el lavado de dinero han aumentado la barrera de entrada para que las empresas de criptomonedas se registren oficialmente en el Reino Unido, Canadá y los EE. UU. Si bien estos controles juegan un papel importante para garantizar que los usuarios que realizan transacciones en plataformas criptográficas no sean personas o delincuentes sancionados, por sí solos son inadecuados para evitar que los usuarios sancionados utilicen el intercambio para mover fondos.
Sin la capacidad de rastrear el origen de los fondos en una billetera ETH, el propietario de una billetera de custodia podría tener fondos de entidades sancionadas por el gobierno y, sin saberlo, infringir las leyes de sanciones.
Por lo tanto, el informe aboga por el uso de herramientas forenses capaces de rastrear el viaje de los activos a medida que se mueven a través de DEX, mezcladores y servicios de intercambio de monedas.
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