De acuerdo con el cargo formal contra el fundador de Terraform Labs, la compañía detrás del ecosistema colapsado de Terra (LUNA), la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) alega que Do Kwon ha aprovechado parte de su reserva masiva de Bitcoin (BTC) .
Además de acusarlo de engañar a los inversionistas, el regulador de EE. UU. también declaró que Do Kwon había transferido más de 10,000 Bitcoin del fallido proyecto de cadena de bloques y convirtió parte de eso en efectivo a través de un banco suizo, según un informe por Bloomberg publicado el 17 de febrero.
Las acusaciones de la SEC
El queja afirma que la SEC está acusando a Kwon y Terraform Labs de fraude relacionado con las criptomonedas creadas por ellos, lo que generó pérdidas para los inversores de al menos $ 40 mil millones, además de almacenar más de 10,000 BTC en una billetera criptográfica fría lejos de cualquier intercambio criptográfico.
Además, la agencia dijo que los acusados han estado transfiriendo (y continúan transfiriendo) estos activos de la billetera “periódicamente desde mayo de 2022”, enviándolos a una institución financiera no revelada con sede en Suiza y convirtiéndolos en efectivo.
“Entre junio de 2022 y la fecha de esta denuncia, se han retirado más de 100 millones de dólares en moneda fiduciaria de ese banco suizo”, especificó la SEC.
Do Kwon en libertad mientras LUNC sufre
A pesar de su negación, Do Kwon sigue prófugo después de que Corea del Sur emitió una orden de arresto tras él y su ubicación en una notificación roja de Interpol, y la información más reciente señala su posible escondite en Serbia, lo que ha llevado a funcionarios surcoreanos a visitar la Unión Europea. país en un esfuerzo por encontrarlo.
Mientras tanto, la noticia de que el organismo de control financiero de EE. UU. acusa formalmente a Do Kwon ha empujado la capitalización de mercado de Terra Classic (LUNC), la criptomoneda nativa renombrada de la antigua red Terra, por debajo del nivel de $ 1 mil millones, lo que representa una pérdida de más de $ 50 millones en un un solo día, como informó Finbold.
