Los fiscales de Corea del Sur que investigan el colapso de Terra (LUNA) pidieron que el Ministerio de Justicia emitiera un “aviso a la llegada” para el CEO de Terraform Labs, Do Kwon, y una restricción de viaje para el cofundador de Terra, Shin Hyun-seong.
El Director del Equipo Conjunto de Investigación de Delitos Financieros del Fiscal del Distrito Sur de Seúl, Dan Sung-han, quien está a cargo de la investigación sobre el fiasco de Terra, solicitó que el Ministerio de Justicia notifique a Kwon, quien se cree que reside en Singapur, a su llegada, según a un reporte por medio de Corea del Sur Heraldcorp el 27 de julio.
El ‘aviso’ a menudo se lleva a cabo si se requiere una investigación inmediata sobre el individuo. Además, el fiscal de distrito también solicitó que se prohibiera la salida de Shin Hyun-seong, cofundador de Terraform Labs y presidente de la junta directiva de Timon, junto con los ejecutivos actuales y anteriores. También se dice que ha recibido la aprobación del Ministerio de Justicia.
Kwon acusado de emitir criptomonedas sin notificar los peligros
Kwon está acusado de seguir emitiendo criptomonedas sin advertir a los inversores sobre la posibilidad de que los valores de las criptomonedas (Terra y Luna) que ha emitido experimenten una caída precipitada.
Además, el CEO Kwon y otros también están acusados de violar la ley que rige los pseudo-recibos al “bloquear” una inversión. Se alega que esto ocurrió cuando reunieron a los inversores y les hicieron prometer que les proporcionarían una participación de aproximadamente el 20% si compraban Terra y se la confiaban.
El presidente Shin, fue acusado de lo mismo. Por otro lado, se sabe que la posición del cofundador Shin Hyun-seong no tuvo nada que ver con los eventos en curso, ya que la colaboración con Kwon terminó en marzo de 2020.
La casa de Shin Hyun-seong es allanada
Los fiscales incautaron y registraron un total de 15 lugares el 20 de julio, incluida la residencia del presidente Shin y siete intercambios de criptomonedas nacionales.
Los fiscales están investigando actualmente la información de la transacción de Luna y Terra obtenida a través de una búsqueda e incautación de intercambio doméstico.
Según los informes, los primeros inversores y las conexiones de Terraform Labs también se encontraban entre los objetivos de búsqueda e incautación. Tan pronto como la fiscalía termine de analizar los materiales recopilados, se pondrá en contacto con los oficiales investigadores.
