Un juez de los Estados Unidos rechazó una solicitud del cofundador de Terra, Do Kwon, para bloquear el acceso de la SEC a los documentos de Singapur. La decisión será un duro golpe para Kwon, quien está bajo la presión de los reguladores.
El juez de distrito de los Estados Unidos, Jed Rakoff, rechazó una solicitud de Do Kwon para bloquear el acceso de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) a ciertos documentos. Este último está solicitando registros de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS).
Solicitud de Terraform Labs denegada
Es un gran golpe para Kwon y Terraform Labs, ya que enfrentan duras batallas en todo el mundo, especialmente desde que arrestaron a Kwon. El cofundador del notorio proyecto y compañía fue arrestado en Montenegro a principios de este año después de meses de estar huyendo de las autoridades.
La SEC presentó una demanda contra Do Kwon y Terraform Labs por el incidente de Luna, que fue uno de los desarrollos más notorios en el criptomercado en años. Los demandados luchan contra el caso, que alega que Kwon y Terraform Labs realizaron una oferta de valores no registrada.
El cofundador de Terra también es enfrentando cargos de fraude de los fiscales en Nueva York. También enfrenta investigaciones de las autoridades en su país de origen, Corea del Sur. Parece que el resto de 2023 ofrecerá algo de justicia a las víctimas del proyecto, aunque los casos en sí pueden tardar en resolverse.
El cofundador de Terra transfirió $ 7 millones a un bufete de abogados antes del colapso
Otras informaciones notables también han surgido en las últimas semanas. Entre ellos está el hecho de que, según los informes, Kwon transfirió $ 7 millones a un bufete de abogados antes de que ocurriera el colapso de Terra. Esto sugeriría que tenía una idea de lo que sucedería.
La noticia fue difundida por los medios de comunicación locales, que también afirmaron que los fiscales estaban buscando la fuente de financiación. La empresa en cuestión era un bufete de abogados con sede en Seúl, Kim & Chang. Si se prueba todo el incidente, puede tener más repercusiones legales para Kwon.
Los tratos de Do Kwon se vuelven información pública
Ha habido muchas cosas relacionadas con Kwon y Terraform Labs. Según se informa, el primero convertido algunos fondos ilícitos de LUNA a Bitcoin, según los fiscales de Corea del Sur. Los fiscales también se han puesto en contacto con Binance para detener cualquier retiro asociado con Kwon.
En cuanto al dinero de Kwon, no parece estar en Corea del Sur. Los fiscales dijeron lo mismo, afirmando que no tenía propiedades discernibles en el país.
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