Estados Unidos condenó a un hombre de Los Ángeles a 38 meses en una prisión federal por su papel en el esquema cripto Ponzi de Bitconnect de USD 3400 millones. Admitió haber ganado no menos de $24 millones con la estafa, todo lo cual ahora será “reembolsado a los inversores en restitución o confiscado al gobierno”, explicó el Departamento de Justicia (DOJ).
Promotor estadounidense de Bitconnect sentenciado a 38 meses de prisión
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el viernes que un hombre de Los Ángeles fue sentenciado a “38 meses de prisión por su participación en Bitconnect”. El Departamento de Justicia describió a Bitconnect como “un esquema de inversión en criptomonedas fraudulento masivo”.
Glenn Arcaro, de 44 años, conspiró con otros para explotar el interés de los inversores en las criptomonedas mediante la comercialización fraudulenta de la oferta de monedas patentadas de Bitconnect y el cambio de moneda digital como una inversión lucrativa, según mostraron los documentos judiciales.
El Departamento de Justicia describió:
El esquema Ponzi de Bitconnect atrapó a 4154 víctimas de 95 países, lo que lo convierte en un verdadero esquema Ponzi mundial.
Según el Departamento de Justicia, Arcaro transfirió las ganancias que obtuvo del esquema Bitconnect a cuentas en el extranjero, cambió algunas de las ganancias en almacenamiento de metales preciosos y obtuvo pasaportes extranjeros. El Departamento de Justicia señaló que su objetivo era evitar pagar impuestos sobre la renta federales y estatales sobre sus ingresos de Bitconnect y proteger sus activos de la recaudación por parte del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
El DOJ detalló:
Arcaro admitió que ganó no menos de 24 millones de dólares del esquema de Bitconnect, todo lo cual, según documentos judiciales, ahora se reembolsará a los inversores en restitución o se confiscará al gobierno.
Según las autoridades de EE. UU., el esquema Ponzi de Bitconnect alcanzó una capitalización de mercado de $ 3.4 mil millones en su punto máximo. El fundador y sus co-conspiradores supuestamente obtuvieron alrededor de $2.4 mil millones de los inversionistas. Recientemente, la policía india inició una investigación sobre Bitconnect y fichó a su fundador, aunque EE. UU. ya lo había acusado en febrero.
¿Qué opinas de que Glenn Arcaro vaya a prisión durante 38 meses por su papel en el esquema Ponzi de Bitconnect? Háganos saber en la sección de comentarios.
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