El CEO de CoinSwitch, Ashish Singhal, acudió a Twitter el 27 de agosto de 2022 para asegurar al público que su reciente compromiso con la Dirección de Cumplimiento no tiene nada que ver con el lavado de dinero.
Singhal dice que la compañía ha discutido abiertamente su modelo de negocios y medidas de cumplimiento y está “cooperando completamente” con la Dirección de Cumplimiento – Bengaluru. El compromiso de la compañía con el organismo de control no estaba relacionado con el lavado de dinero, enfatizó Singhal en el hilo de Twitter.
La respuesta de Singhal se produjo después de que los funcionarios de la Dirección de Cumplimiento de la India allanaran cinco de las instalaciones de CoinSwitch como parte de una investigación más amplia sobre posibles violaciones de la Ley de Gestión de Divisas por parte de los intercambios indios.
Una fuente no identificada dijo Reuters que los agentes contrataron a CoinSwitch por sospechas de violaciones de divisas, lo que confirma un informe anterior de Be[In]Cripto. Si bien Singhal se negó a comentar sobre la naturaleza del compromiso de CoinSwitch con la aplicación de la ley, citando preocupaciones de confidencialidad, señaló que India necesita un enfoque regulatorio más claro para las criptomonedas para que las empresas comprendan sus obligaciones legales.
Singhal destacó que India no está sola en su intento de clasificar las criptomonedas en una clase de activos específica. Tanto Estados Unidos como Australia están lidiando con el problema. En los EE. UU., la Comisión de Bolsa y Valores insiste en que las criptomonedas son valores y actualmente está investigando a Coinbase por listar valores no registrados. En Australia, un ejercicio de “mapeo de tokens” anunciado recientemente ayudará a los reguladores a examinar los marcos de licencia existentes, las estructuras organizativas y las obligaciones de los custodios de activos para regular mejor el criptoespacio.
Singhal cree que las criptomonedas pueden revolucionar Internet y reitera el compromiso de la empresa de “hacer lo correcto” por parte de los usuarios. CoinSwitch cuenta con el respaldo de la potencia de capital de riesgo Andreessen Horowitz, Tiger Global y Coinbase Ventures.
ED en pie de guerra
La Dirección de Cumplimiento había lanzado varias investigaciones sobre las empresas de criptomonedas desde junio de 2021, cuando convocó a los ejecutivos de WazirX para que brindaran explicaciones sobre las transacciones con contrapartes chinas por un total de más de USD 350 millones. Aproximadamente un mes después, convocó a los principales ejecutivos de criptografía para verificar si sus empresas violaron las reglas de cambio de divisas.
Después de eso, el ED congeló los activos bancarios de un director del operador de WazirX, Zanmai Lab Private, incautando más de $8 millones. Pronto, los activos de Vauld, otro intercambio de cifrado, se congelaron cuando el ED investigó el intercambio por supuestamente permitir que 16 empresas de tecnología financiera depredadoras depositaran fondos en las billeteras controladas por Yellow Tune Technologies.
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