El Departamento de Justicia de EE. UU. confiscó más de $ 3.36 mil millones en BTC relacionados con Silk Road que ha estado desaparecido desde 2012, según un liberar del Departamento de Justicia.
James Zhong, un explotador que robó 51,680.32473733 BTC de Silk Road, se declaró culpable de cometer fraude electrónico para robar bitcoins del mercado de la web oscura.
“James Zhong cometió fraude electrónico hace más de una década cuando robó aproximadamente 50 000 Bitcoin de Silk Road”, dijo el fiscal federal Damian Williams. “Durante casi diez años, el paradero de esta enorme porción de Bitcoin perdido se había convertido en un misterio de más de $ 3.3 mil millones”.
Desde 2011 hasta 2013, Silk Road sirvió como mercado para que los usuarios obtuvieran drogas de forma anónima, así como otros artículos que no se obtienen fácilmente a través de mercados regulados. En 2015, el fundador de Silk Road, Ross Ulbricht, fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua.
“Gracias al rastreo de criptomonedas de última generación y al buen trabajo policial a la antigua, las fuerzas del orden público localizaron y recuperaron este impresionante alijo de ganancias del crimen”, continuó Williams. “Este caso demuestra que no dejaremos de rastrear el dinero, sin importar cuán hábilmente esté escondido, incluso hasta una placa de circuito en el fondo de una lata de palomitas de maíz”.
En septiembre de 2012, Zhong ejecutó con éxito un intento de fraude electrónico al crear al menos nueve cuentas falsas que simultáneamente lanzaron el proceso de retiro de Silk Road creando más de 140 transacciones en rápida sucesión. El bitcoin se dispersó en múltiples cuentas que luego se transfirieron a múltiples direcciones o billeteras de bitcoin.
Inicialmente, Zhong depositaría entre 200 y 2000 BTC para iniciar una cuenta y, en unos momentos, activaría retiros rápidos por la cantidad de BTC utilizada para financiar la cuenta, pero lanzaría múltiples retiros y el sistema no podría realizar un seguimiento de cómo se pagaron muchos retiros.
El 9 de noviembre de 2021, los agentes del IRS-CI incautaron “50 491,06251844 Bitcoin de los aproximadamente 53 500 Bitcoin del producto del delito (a) en una caja fuerte subterránea; y (b) en una computadora de una sola placa que estaba sumergida debajo de las mantas en una lata de palomitas de maíz almacenada en el armario de un baño. Además, la policía recuperó $661,900 en efectivo, 25 monedas Casascius (bitcoin físico) con un valor aproximado de 174 Bitcoin, 11.1160005300044 Bitcoin adicionales y cuatro barras plateadas de una onza, tres barras doradas de una onza, cuatro barras de 10 barras color plata de una onza y una moneda color oro.”
Zhong será sentenciado por el juez Gardephe el 22 de febrero de 2023 a las 3:00 p. m.
