El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) ha anunciado la incautación de un valor récord de USD 3360 millones en Bitcoin (BTC) relacionado con el fraude web oscuro de Silk Road.
La incautación que involucró a 50,676 vio al acusado, James Zhong, declararse culpable de obtener ilegalmente la criptomoneda, el DOJ dijo en un comunicado de prensa el 7 de noviembre.
Se dice que Zhong, acusado de robar bitcoins del mercado de Silk Road, implementó medidas sofisticadas para ocultar las ganancias.
“Esta incautación fue entonces la incautación de criptomonedas más grande en la historia del Departamento de Justicia de los EE. UU. y hoy sigue siendo la segunda incautación financiera más grande del Departamento”, dijo el Departamento de Justicia.
Seguimiento de criptomonedas
Según Damian Williams, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el crimen se cometió hace casi una década y se desconoce el paradero de Bitcoin. Sin embargo, con una orden de allanamiento, el gobierno incautó los bienes de la casa de Zhong el 9 de noviembre de 2021.
“Gracias al rastreo de criptomonedas de última generación y al buen trabajo policial a la antigua, la policía localizó y recuperó este impresionante alijo de ganancias del crimen. Este caso demuestra que no dejaremos de seguir el dinero, sin importar cuán hábilmente esté escondido, incluso hasta una placa de circuito en el fondo de una lata de palomitas de maíz”, dijo Williams.
Tras la declaración de culpabilidad de Zhong por los cargos de fraude electrónico, el hombre de 32 años ahora enfrenta una posible sentencia de cárcel de hasta 20 años.
En particular, Silk Road era un mercado negro en línea aprovechado principalmente por traficantes de drogas y otros vendedores ilegales que distribuían bienes y servicios ilícitos.
