El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) demandó formalmente al fundador del mezclador de criptomonedas Helix en un intento por recuperar una multa civil de $60 millones.
En la demanda, el Departamento de Justicia indicó que Larry Harmon, quien manejaba el mezclador, no ha pagado la sanción civil que se le impuso por supuesta laxitud en la implementación de medidas para frenar el lavado de dinero a través de la plataforma, demanda presentada el 19 de octubre. indicado.
Según la demanda, Harmon, a través de su servicio, ayudó a los delincuentes a aprovechar las criptomonedas mientras ocultaba sus actividades.
“Harmon ayudó activamente a los ciberdelincuentes y otros actores de amenazas a eludir las políticas, los procedimientos y los controles internos vigentes en los intercambios de divisas virtuales convertibles con sede en EE. UU. A través de sus servicios, Harmon promovió actividades ilegales en línea al ocultar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de las ganancias de las ventas de drogas en línea, entre otras actividades ilegales en línea”, dice la demanda.
Resultado de las investigaciones del mezclador Helix
En particular, en 2020, el Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), impuso la multa a Harmon después de que se alegara que había violado la Ley Federal de Secreto Bancario (BSA).
“La investigación demostró que el Sr. Harmon hizo caso omiso deliberadamente de sus obligaciones en virtud de la BSA e implementó prácticas que permitieron a Helix eludir los requisitos de la BSA”, dijo FinCEN.
Según el departamento, el acusado operaba un negocio de transferencia de dinero sin licencia. En consecuencia, en 2021, Harmon se declaró culpable de cargos de conspiración de lavado de dinero, pero aún no ha sido sentenciado.
Vale la pena señalar que el Departamento del Tesoro ha intensificado las medidas enérgicas contra los mezcladores de criptomonedas, con Tornado Cash, basado en Ethereum (ETH), emergiendo como la última víctima en enfrentar sanciones. El servicio fue sancionado por supuestamente no implementar políticas contra el lavado de dinero.
Críticas del Departamento del Tesoro
En particular, el Tesoro ha sido criticado con una sección del criptomercado que acusa a la agencia estatal de restringir la libertad de expresión. En esta línea, el intercambio de criptomonedas Coinbase (NASDAQ: COIN) resolvió financiar una demanda contra el Departamento del Tesoro presentada por usuarios de Tornado Cash.
Además, el departamento también enfrenta una segunda denuncia que afirma que las sanciones contra Tornado Cash violaron su poder y se dirigieron a los inversores en criptomonedas en los EE. UU.
Curiosamente, parte de las críticas del departamento se derivan de las preguntas sobre la justificación utilizada para sancionar las violaciones de la política de criptografía. En particular, las últimas acciones contra los mezcladores de criptografía se han caracterizado como una “reacción instintiva” por parte del departamento para salvaguardar el interés de los consumidores a raíz del colapso del ecosistema Terra (LUNA).
