El 8 de agosto, el Departamento del Tesoro de EE. sanciones impuestas en Tornado Cash, afirmando que varios grupos de piratas informáticos, uno de los cuales es el Grupo Lazarus de Corea del Norte, habían utilizado el sitio para lavar miles de millones de dólares.
Dos días después, las autoridades holandesas colocaron a Pertsev, residente en los Países Bajos, bajo arresto bajo la sospecha de “participación en ocultar flujos financieros criminales y facilitar el lavado de dinero”.
Según los informes, el desarrollador del mezclador de criptomonedas Tornado Cash, Alexey Pertsev, trabajó anteriormente para una empresa que tenía vínculos con el servicio de seguridad federal ruso (FSB). reporte publicado por la firma de inteligencia Kharon el 24 de agosto.
Sanciones en efectivo por tornado
Las sanciones causaron indignación entre quienes usan criptografía en todo el mundo, quienes estaban preocupados de que el gobierno de los Estados Unidos persiguiera un programa de software de código abierto.
Mientras tanto, las recientes revelaciones de la historia de Pertsev llevan a un panorama más turbio, y especialistas en el campo de la seguridad nacional han sugerido que el público en general no tiene un conocimiento completo sobre las sanciones.
Alex Zerden, investigador principal adjunto del Center for a New American Security, dijo que:
“Esto abre muchos problemas de credibilidad para los desarrolladores de Tornado Cash. Esta es información bastante profunda que explica por qué el gobierno de EE. UU. y las autoridades holandesas han tomado ciertas medidas”.
Según el informe de Kharon, Pertsev es el fundador y director ejecutivo de la empresa PepperSec, una corporación registrada en Delaware, que es responsable de desarrollar el software que impulsa Tornado Cash.
Según los hallazgos de la empresa, Pertsev trabajó para Digital Security OOO en 2017 como experto en seguridad de la información y desarrollador de contratos inteligentes. Digital Security OOO es una organización rusa que el Departamento del Tesoro clasificado en 2018 como proveedor de asistencia material y técnica al FSB desde 2015.
El vicepresidente de investigación de Kharon, Nick Grothaus, declaró:
“Tenías a este tipo trabajando para [Digital Security OOO] y haciendo pruebas de penetración él mismo, y luego el Tesoro designó a la compañía para ayudar a las capacidades de piratería del FSB”.
Las acciones del Departamento del Tesoro recibieron críticas
La acción sin precedentes tomada por el Departamento del Tesoro en agosto para sancionar el Tornado Cash de código abierto fue recibida con críticas por parte de los profesionales de seguridad y cumplimiento.
Jesse Powell, el director ejecutivo del intercambio de criptomonedas Kraken, criticó las sanciones del gobierno contra el servicio de mezcla de monedas de Ethereum (ETH), Tornado Cash, y lo calificó como una “reacción instintiva” para proteger a los consumidores, especialmente después del infame accidente de Terra (LUNA).
Mientras tanto, el profesor de informática de la Universidad Johns Hopkins, Mathew Green, volvió a cargar el código del servicio de mezcla en GitHub días después de la suspensión de la plataforma por la supuesta facilitación del lavado de dinero.
El académico afirmó que el movimiento para cargar el código tiene como objetivo facilitar la enseñanza y la investigación centrándose en elementos como la privacidad de las criptomonedas.
Otras personas mencionaron la falta de orientación sobre cómo la medida afectaría a los ciudadanos normales que usan el servicio centrado en la privacidad, así como las implicaciones para la acción gubernamental contra el software de código abierto, a diferencia de los objetivos tradicionales de personas y entidades.
Finalmente, el republicano Tom Emmer escribió en una carta abierta a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que las sanciones “impactan no solo nuestra seguridad nacional sino el derecho a la privacidad de todos los ciudadanos estadounidenses”.
