El Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) está presentando cargos contra un desarrollador de tokens no fungibles (NFT) de Solana (SOL) que supuestamente les quitó la alfombra a los inversores.
Según un nuevo comunicado de prensa, el DOJ está acusando al ciudadano vietnamita Le Anh Tuan de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico internacional en relación con Baller Ape Club, una comunidad inversora de NFT.
“Poco después del primer día en que se vendieron públicamente los NFT de Baller Ape Club, Tuan y sus co-conspiradores se involucraron en lo que se conoce como un ‘tirón de alfombra’, poniendo fin al supuesto proyecto de inversión, eliminando su sitio web y robando el dinero de los inversionistas”.
Tuan y sus colaboradores supuestamente robaron alrededor de $ 2,6 millones de los comerciantes antes de intentar lavar los fondos convirtiéndolos en diferentes activos criptográficos en múltiples cadenas de bloques y utilizando servicios de intercambio de intercambio descentralizados para enmascarar sus huellas.
“Según el análisis de la cadena de bloques, poco después del lanzamiento de la alfombra, Tuan y sus cómplices lavaron los fondos de los inversores a través del ‘salto en cadena’, una forma de lavado de dinero en la que un tipo de moneda se convierte en otro tipo y los fondos se mueven de un lado a otro. múltiples cadenas de bloques de criptomonedas y utilizó servicios de intercambio de criptomonedas descentralizados para ocultar el rastro de los fondos robados de los inversores de Baller Ape.
En total, Tuan y sus cómplices obtuvieron aproximadamente 2,6 millones de dólares de los inversores”.
Según el Departamento de Justicia, este es el esquema NFT más grande conocido hasta la fecha. Si es declarado culpable, Tuan enfrenta una pena máxima de hasta 40 años de prisión.
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Imagen destacada: Shutterstock/ArtemisDiana
