El exdirector de ingeniería de FTX, Nishad Singh, se declara culpable de cargos relacionados con fraude, convirtiéndose en el último de los lugartenientes de Sam Bankman-Fried en entregarse.
Singh se declaró culpable de seis cargos en un tribunal de Manhattan el 28 de febrero de 2023, incluidas conspiraciones para cometer lavado de dinero y fraude electrónico y fraude electrónico.
Singh supuestamente instruyó a los codificadores para que ignoraran las liquidaciones de Alameda
Singh supuestamente aconsejó a los programadores de FTX que no liquidaran las posiciones de préstamo de Alameda Research, afiliada de FTX, en un comentario incrustado en el código de FTX.
FTX es un criptointercambio bahameño en bancarrota cofundado por el ex director ejecutivo en desgracia Sam Bankman-Fried (SBF) que enfrenta cargos penales por, entre otras cosas, extender de manera fraudulenta una línea de crédito multimillonaria a Alameda.
“Tenga mucho cuidado de no liquidar”, escribió Singh en los comentarios del código, según documentos vistos por Reuters.
Los programadores generan código con comentarios para informar a los lectores qué acción realiza una determinada sección del código. Los comentarios también evitan que los mantenedores del código rompan la funcionalidad prevista a través de modificaciones. El comentario de Singh habría informado a cualquier persona que mantuviera el código de FTX para permitir que Alameda continuara tomando prestado de FTX, incluso si los préstamos del creador de mercado se quedaran sin garantía.
en su último acusación contra SBF, los fiscales mencionaron la supuesta manipulación del código en la que Singh pudo haber participado.
Afirman que SBF “causó la creación de lagunas secretas… que permitieron a Alameda incurrir en un saldo negativo multimillonario en FTX”.
El ex director ejecutivo ha negado todos los cargos penales. Actualmente está fuera de la cárcel según las condiciones de un estricto acuerdo de fianza.
Singh podría enfrentar 75 años en la cárcel
Si es declarado culpable, Singh puede enfrentar hasta 30 años de prisión por fraude electrónico. La severidad de la sentencia dependerá de circunstancias tales como la cantidad perdida y el número de víctimas. Podría enfrentar 40 años adicionales por los cargos de conspiración de lavado de dinero y fraude electrónico.
Gary Wang, quien se desempeñó como CTO de FTX, enfrenta una posible sentencia de 50 años después de declararse culpable de cuatro cargos de conspiración y cargos de fraude.
Caroline Ellison, quien fue codirectora ejecutiva de Alameda desde 2021 pero fue despedida cuando FTX se declaró en bancarrota el año pasado, enfrenta hasta 11 décadas de cárcel luego de declararse culpable de varios cargos de conspiración.
Wang y Ellison llegaron a acuerdos de culpabilidad para ayudar a los fiscales en su caso contra Bankman-Fried. Si los tribunales consideran útil su aporte, la pareja puede cumplir sentencias reducidas.
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