La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha emitido una advertencia sobre aplicaciones falsas de criptomonedas que defraudan a los inversores. “El FBI ha identificado a 244 víctimas y estima que la pérdida aproximada asociada con esta actividad es de 42,7 millones de dólares”, dijo la agencia de aplicación de la ley de EE. UU.
Advertencia de aplicación criptográfica del FBI
La división cibernética de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) emitió un aviso el lunes advirtiendo a los inversores y las instituciones financieras sobre las aplicaciones de criptomonedas fraudulentas. El aviso dice:
El FBI advierte a las instituciones financieras y a los inversores sobre los ciberdelincuentes que crean aplicaciones (apps) de inversión en criptomonedas fraudulentas para defraudar a los inversores en criptomonedas.
El FBI explicó que ha observado que los ciberdelincuentes se ponen en contacto con inversores estadounidenses, afirmando ofrecer servicios legítimos de criptoinversión. Luego, los delincuentes convencieron a los inversores para que descargaran aplicaciones móviles fraudulentas.
El aviso continúa:
El FBI ha identificado a 244 víctimas y estima que la pérdida aproximada asociada con esta actividad es de $42,7 millones.
Un esquema que el FBI dio como ejemplo funcionó entre diciembre de 2021 y mayo de este año. Los ciberdelincuentes pretendían ser una institución financiera estadounidense legítima. Convencieron a las víctimas para que descargaran una aplicación falsa y depositaran criptomonedas en billeteras asociadas con las cuentas de las víctimas en la aplicación. Cuando las víctimas intentaron retirar fondos, se les pidió que pagaran impuestos. Sin embargo, después de pagar, todavía no podían retirar su dinero.
Otro esquema similar, que opera bajo el nombre de Yibit, funcionó desde octubre de 2021 hasta mayo de este año. Se pidió a las víctimas que descargaran la aplicación Yibit, depositaran criptomonedas y luego pagaran impuestos antes de los retiros. Sin embargo, después de pagar, no pudieron retirar sus fondos.
Un tercer ejemplo que proporcionó el FBI fue un esquema que se ejecutó durante noviembre de 2021. Los ciberdelincuentes que operaban bajo el nombre de la empresa Supayos, también conocida como Supay, instruyeron a las víctimas para que descargaran la aplicación Supay y realizaran múltiples depósitos criptográficos en sus cuentas Supay. Luego, los estafadores le dijeron a una víctima que estaba inscrito en un programa que requería un saldo mínimo de $900,000 sin su consentimiento. Cuando la víctima trató de cancelar la suscripción, se le dijo que depositara los fondos solicitados o que congelara todos los activos.
El FBI aconsejó a las instituciones financieras y a los inversores que creen que han sido estafados a través de aplicaciones falsas de criptoinversión que se comuniquen con la oficina a través del Centro de Quejas de Delitos en Internet o su oficina local del FBI.
¿Qué opinas de la advertencia del FBI sobre aplicaciones criptográficas falsas? Háganos saber en la sección de comentarios.
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