El 1 de diciembre de 2022, un abogado del Síndico de EE. UU. presentó una carta escrita a los funcionarios del tribunal de quiebras de Delaware que busca establecer un examinador independiente para investigar los procedimientos de quiebra del Capítulo 11 de FTX. El Síndico de EE. UU. explicó en la carta que el colapso de FTX era comparable a casos de bancarrota complejos como los de Lehman, Washington Mutual Bank y New Century Financial. Además, mientras que el Fideicomisario de EE. UU. presentó una presentación que solicitaba un examinador externo, el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, continuó apareciendo en numerosas entrevistas con los medios.
Fideicomisario de EE. UU.: un examinador debe ‘investigar las acusaciones sustanciales y graves de fraude’
El Fideicomisario de EE. UU., un componente del Departamento de Justicia de EE. UU., se está involucrando en el caso de quiebra de FTX después de que el abogado Andrew Vara presentó una solicitud para un examinador independiente. La entidad reguladora es responsable de supervisar la administración de los procedimientos de quiebra para asegurarse de que proteja la integridad del sistema federal de quiebras.
La presentación de Vara cita el testimonio inicial del actual CEO de FTX, John Ray, que señaló que en FTX hubo una “falla total de los controles corporativos”. [and] una ausencia total de información financiera confiable.” Vara dice que el colapso de FTX “es probablemente el gran fracaso corporativo más rápido en la historia de Estados Unidos, lo que resulta en estos casos de bancarrota de ‘caída libre'”.
Además, el abogado del Síndico de EE. UU. comparó las consecuencias de FTX con algunas de las quiebras más grandes de la historia. “Al igual que los casos de quiebra de Lehman, Washington Mutual Bank y New Century Financial antes que ellos, estos casos son exactamente el tipo de casos que requieren el nombramiento de un fiduciario independiente para investigar e informar sobre el colapso extraordinario de los deudores”, la presentación de Vara. detalles. El Síndico de los Estados Unidos cree que la designación de un examinador independiente beneficiaría a los deudores y acreedores.
Además, Vara insiste en que el colapso de FTX debe investigarse a fondo para detectar cualquier tipo de fraude y mala conducta financiera. “Un examinador podría, y debería, investigar las alegaciones sustanciales y serias de fraude, deshonestidad, incompetencia, mala conducta y mala administración por parte de los deudores, las circunstancias que rodearon el colapso de los deudores, la aparente conversión de la propiedad de los clientes de intercambio y si las reclamaciones plausibles y existen causas de acción para remediar las pérdidas”.
Jesse Powell de Kraken: ‘SBF está completamente lleno de mierda sobre cómo funciona el comercio de márgenes’
Mientras se presentaba la presentación del Síndico de los Estados Unidos ante el tribunal de quiebras, Sam Bankman-Fried (SBF) decidió que sería una buena idea hacer una entrevista en Twitter Espacios. Mario Nawfal invitó al CEO criptográfico caído en desgracia y decenas de miles de personas sintonizaron para escuchar. SBF evitó muchas de las preguntas al señalar que no estaba al tanto de ciertos detalles que sucedieron, y también dijo que no tenía buena información porque ya no tenía el control de FTX.
A pesar de la falta de información, SBF respondió preguntas durante aproximadamente dos horas y describió un margen extraño y un proceso de préstamo, uno que era completamente contradictorio con la forma en que se supone que funcionan los intercambios de derivados tradicionales. Jesse Powell de Kraken calificó la descripción de SBF del comercio de margen como Bolonia completa.
“SBF está completamente lleno de mierda sobre cómo funciona el comercio de margen”, Powell dijo durante la entrevista el jueves por la noche (ET). “Él está diciendo que todo el intercambio operaba con un modelo de equidad de cuenta neta y cualquiera podía pedir prestado cualquier cosa (¿en cualquier cantidad?) de los fondos de los clientes o de la nada. Así no es como debería funcionar. ‘Todo sumaba si contabas los saldos negativos como 100% recuperables’ ¡¿WTF?! No amigo. Préstamo 10,000 BTC de los saldos de los clientes frente a FTT en ‘mark-to-market’ no es solo una mala gestión del riesgo”, Powell opinó:
Es un fraude ofuscado. El único [difference] entre SBF y Madoff es que Madoff no tenía token.
Durante su entrevista, SBF explicó que se siente “increíblemente mal por” la situación y que recientemente contrató a un nuevo abogado. “Tengo un abogado en este momento. Tengo un nuevo asesor legal”, dijo SBF a los asistentes que escuchaban el evento Twitter Spaces de Nawfal. A pesar de que a SBF le cuesta mucho recordar detalles específicos, los asistentes insisten en que SBF admitió haber mezclado los libros de intercambio al contado de FTX con los libros de margen de FTX. Simon Dixon de Bank to the Future explicado:
logramos conseguir [Sam Bankman-Fried] admitir directamente que FTX spot [and] Las billeteras calientes de margen se mezclaron, incluida Alameda. [and] Cuentas FTX (Custodia y Colateral). respaldando un [bitcoin] préstamo para ir corto o VC invertir con FTT ilíquido como garantía significa custodia.
La entrevista del ex CEO de FTX fue un poco más reveladora que las entrevistas que ha realizado durante su gira de medios. Algunos de los invitados de Twitter Spaces creen que la principal motivación de SBF para hablar con la gente es poder pintar una mejor imagen de sí mismo para mantenerse fuera de la cárcel. SBF también admitió que los retiros a los residentes de las Bahamas sí ocurrieron, y posiblemente en dos ocasiones.
El hecho es que nadie está seguro de por qué SBF está haciendo estas entrevistas, pero muchos de los oyentes de Twitter Spaces creían que simplemente esquivaba las preguntas y las respondía de una manera muy calculada. Dado que el Fideicomisario de EE. UU. busca designar a un examinador externo para investigar la posibilidad de mala conducta, es posible que el examinador encuentre bastante interesantes las entrevistas de SBF.
¿Qué opina sobre el propósito del Síndico de EE. UU. de designar a un examinador independiente para investigar los procedimientos de quiebra del Capítulo 11 de FTX? ¿Qué piensa acerca de las extrañas descripciones de SBF sobre el comercio de margen y por qué está haciendo entrevistas? Háganos saber lo que piensa sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.
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