El número de transacciones ilícitas realizadas con Bitcoin se ha reducido notablemente en los últimos días. esto es por datos disponible en Chainalysis, la plataforma de inteligencia del mercado y visto el lunes 20 de junio. Muestra que el uso de Bitcoin para actividades de financiación ilícitas cayó a nuevos mínimos desde que el precio de Bitcoin cayó a nuevos mínimos.
El gráfico de flujo en bitcoins ilícitos muestra que el uso de BTC para actividades ilegales no ha superado la marca del 1 % desde el 6 de abril. El 5 de abril, el flujo registrado fue del 1,42 %. Desde entonces, el valor más alto de financiación ilícita utilizando BTC es del 0,52 %. El 16 de junio, el flujo ilícito de bitcoins se redujo a 0, por primera vez en muchos meses. A partir del 13 de junio, el caudal máximo registrado es del 0,01%.
Mayor flujo de BTC ilícito desde enero
Desde principios de 2022, el mayor flujo de BTC ilícito se registró el 1 de febrero, cuando las transacciones constituyeron el 29,78 % de todos los volúmenes de Bitcoin.
En un gráfico de 7 días, el flujo de bitcoins ilícitos es un promedio de 0,01%. En el gráfico de 30 días, el flujo es del 0,05%. Registra un promedio de 0,19 en el gráfico de 90 días y un promedio de 0,5% en el gráfico de 180 días.
Fondos ilícitos de BTC pendientes de lavado
Los fondos ilícitos en manos de bandas criminales son un indicador de la escala de lavado de dinero que se espera en el futuro. Las principales fuentes de estos fondos son operaciones como los mercados de la red oscura, las estafas y las monedas pirateadas.
Los retenidos en direcciones vinculadas a la dark web son 334.464 BTC. Los fondos retenidos por billeteras marcadas por estafas son 52,314 BT. Los robados por jugadores maliciosos como piratas informáticos son 106 827 BTC, mientras que los que están en manos de billeteras asociadas con otras actividades ilícitas son 32 623 BTC.
Fondos ilícitos movidos
Esos fondos de actividades ilícitas que se han movido de sus billeteras pasan por ofuscación. En los últimos 7 días, $2.4 millones de BTC de la red oscura se colocaron en servicios legítimos pendientes de ofuscación. $184,190 de los servicios web oscuros están en mezcladores, mientras que $480,107 están en otros servicios.
La semana pasada se transfirieron $ 3 millones en fondos obtenidos de estafas a los intercambios. $1,335 de los fondos de las estafas se movieron a los intercambios, mientras que $259,865 en BTC se movieron a otros servicios de las estafas de Bitcoin. Se robaron $ 196,191 de intercambios en la última semana. Los fondos robados en mezcladores ascienden a $14,867, mientras que $21,372 de fondos robados se encuentran en otros servicios de lavado.
Se han movido $737,945 en bitcoins de otras actividades ilícitas a intercambios. Se movieron $96,674 en BTC de otras actividades ilícitas a mezcladores, mientras que $1.1 millones se movieron a otros servicios.
