Después de que se conociera la noticia de que los altos ejecutivos de la firma de préstamos de criptomonedas Celsius habían retirado entre $17 y $23 millones en criptomonedas de las cuentas de custodia justo antes de suspender los retiros de los clientes y declararse en bancarrota, su ex director general parece estar deshaciéndose de sus tokens CEL.
De hecho, Mashinsky, quien renunció al cargo de CEO de Celsius el 27 de septiembre, se ha mantenido ocupado descargando sus tokens Celsius (CEL) en múltiples billeteras criptográficas, investigador de YouTube. cafézilla tuiteó el 11 de octubre.
Continúa el vertido de CEL
Desde principios de octubre, Mashinsky ha enviado casi $ 1 millón en Celsius y USD Coin (USDC) de sus monederos a MetaMask y UniSwap, según datos de la plataforma de criptoanálisis Nansen.
Según el popular YouTuber, quien se refirió a Mashinsky como un “villano caricaturesco”, hay otra billetera perteneciente a Mashinsky que ha movido alrededor de $225,376 en CEL y USDC durante el último mes. Como dijo:
“Después de ser llamado por robar dinero de su empresa al borde de la bancarrota, comienza a descargar cientos de miles de dólares en tokens CEL en múltiples billeteras”.
Además de eso, cafézilla señaló que Mashinsky todavía estaba arrojando tokens a través de billeteras en el momento en que estaba escribiendo su tweet: “última operación hace 3 minutos”.
Stephen Findeisen, alias cafézilla es conocido por sus investigaciones de estafas en línea, incluida la comercialización falsa de la firma de corretaje de criptomonedas Voyager Digital, la moneda estable USDD de TRON DAO Reserve que sugirió que podría ser un esquema Ponzi, reclamos de uso de información privilegiada en Coinbase, así como el bombeo y descarga del exjefe de marketing de SafeMoon. esquema.
Celsius en problemas con la ley
Mientras tanto, Mashinsky y el ex director de seguridad de Celsius, Daniel Leon, supuestamente retiraron al menos USD 17 millones en tokens de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin y Celsius de las cuentas de custodia, como se detalla en una Declaración de Asuntos Financieros presentada a principios de Octubre.
Al mismo tiempo, los documentos judiciales han revelado que Kristine Mashinsky, la esposa del ex CEO de Celsius, podría haber participado en los retiros, cobrando más de $ 2 millones en el token CEL el 31 de mayo, como informó Finbold.
A principios de septiembre, el Departamento de Regulación Financiera de Vermont presentó un expediente judicial público en el que acusó a Celsius de ocultar sus problemas financieros a sus inversores y de “involucrarse en la manipulación indebida del precio” de sus tokens para mejorar su balance.
