El nuevo CEO de FTX, designado después de que el intercambio de criptomonedas se declarara en bancarrota, criticó a la compañía bajo el mando del ex CEO Sam Bankman-Fried. “Nunca en mi carrera había visto una falla tan completa de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera confiable como ocurrió aquí”, dijo en un expediente judicial.
‘Fracaso total de los controles corporativos’
John Ray III, el nuevo CEO de FTX y un veterano profesional de la insolvencia que supervisó la liquidación de Enron, reveló en una presentación judicial el jueves que FTX es el peor caso de quiebra corporativa que había visto en sus más de 40 años de carrera.
Ray, quien fue designado para reemplazar a Sam Bankman-Fried (SBF) cuando FTX se declaró en bancarrota del Capítulo 11 el 11 de noviembre, escribió:
Nunca en mi carrera había visto una falla tan completa de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera confiable como ocurrió aquí.
“Desde la integridad de los sistemas comprometidos y la supervisión regulatoria defectuosa en el extranjero hasta la concentración del control en manos de un grupo muy pequeño de personas sin experiencia, sin sofisticación y potencialmente comprometidas, esta situación no tiene precedentes”, describió.
‘Prácticas de gestión inaceptables’
“Muchas de las empresas del Grupo FTX, especialmente las organizadas en Antigua y las Bahamas, no tenían un gobierno corporativo adecuado”, explicó Ray, y señaló que muchas entidades nunca tuvieron reuniones de directorio.
Además, “FTX Group no mantuvo libros y registros apropiados, ni controles de seguridad, con respecto a sus activos digitales”, detalló el nuevo CEO, y explicó:
Las prácticas administrativas inaceptables incluyeron… la ausencia de conciliación diaria de posiciones en la cadena de bloques, el uso de software para ocultar el mal uso de los fondos de los clientes, la exención secreta de Alameda de ciertos aspectos del protocolo de liquidación automática de FTX.com y la ausencia de gobernancia.
Agregó que la criptoempresa bajo Bankman-Fried usó “una cuenta de correo electrónico grupal no segura como usuario raíz para acceder a claves privadas confidenciales y datos críticamente confidenciales para las empresas del Grupo FTX en todo el mundo”.
Bankman-Fried ‘sigue haciendo declaraciones públicas erráticas y engañosas’
“Una de las fallas más generalizadas del negocio de FTX.com en particular es la ausencia de registros duraderos de la toma de decisiones”, dijo Ray, y agregó:
Bankman-Fried a menudo se comunicaba mediante el uso de aplicaciones que estaban configuradas para eliminarse automáticamente después de un corto período de tiempo y alentaba a los empleados a hacer lo mismo.
Además, subrayó que “Bankman-Fried, actualmente en las Bahamas, continúa haciendo declaraciones públicas erráticas y engañosas”.
Los 4 silos comerciales de FTX
Ray dividió los negocios de FTX en cuatro grupos, a los que llama “silos”, según muestra el expediente judicial.
Uno es WRS Silo, que incluye el intercambio de criptomonedas FTX US que está registrado en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro como una empresa de servicios monetarios y posee una serie de licencias estatales de transmisión de dinero en los EE. UU.
El siguiente silo es Alameda Silo, que incluye Alameda Research LLC, organizada en el Estado de Delaware. Los otros son Ventures Silo, que incluye FTX Ventures Ltd., y Dotcom Silo, que incluye la plataforma de criptocomercio FTX.com. FTX Trading Ltd., la empresa matriz de FTX.com, está organizada en Antigua.
Según Ray, la mayoría de los estados financieros de los cuatro silos de FTX, incluidos los balances, no parecen haber sido auditados. Al enfatizar que cada estado financiero se creó mientras la empresa estaba controlada por Bankman-Fried, el ejecutivo dijo:
No confío en él, y la información que contiene puede no ser correcta a la fecha indicada.
¿Qué opinas sobre los hallazgos del nuevo CEO de FTX? Háganos saber en la sección de comentarios.
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