El organismo de control financiero de la India descongeló las cuentas bancarias de uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del país después de que cooperó con las investigaciones.
La Dirección Federal de Cumplimiento (ED, por sus siglas en inglés) había estado investigando a WazirX por violar las regulaciones de cambio de divisas, durante el cual congeló los activos del intercambio por valor de 646,70 millones de rupias (8,16 millones de dólares) el mes pasado.
El mes pasado, la agencia dijo que había realizado búsquedas en uno de los directores del operador WazirX, Zanmai Labs.
WazirX de India absuelto después de la cooperación
El ED había estado realizando investigaciones en 16 empresas de tecnología financiera y aplicaciones de préstamos instantáneos durante el año pasado, algunas de las cuales “pasaron a usar la plataforma WazirX”, según un anuncio en la página web del intercambio.
Si bien la empresa enfatizó que no tenía ninguna asociación con ninguna de las entidades acusadas, cooperó con los investigadores proporcionando “todos los detalles, información y documentos necesarios de las presuntas empresas acusadas que utilizaron la plataforma WazirX”.
Tras una investigación interna, la empresa reconoció que muchas personas cuya información había buscado el ED ya habían sido marcadas como sospechosas y previamente bloqueadas de la plataforma.
Además de la “cooperación activa” que brindó a las autoridades, WazirX dijo que las medidas contra el lavado de dinero (AML) que llevaron al bloqueo de estas cuentas sospechosas contribuyeron al descongelamiento de las cuentas por parte del ED.
El anuncio concluyó que WazirX ahora estaría en una “posición para continuar con sus operaciones bancarias como de costumbre”.
¿Propiedad de Binance o no?
Después de que las autoridades indias tomaron medidas contra el intercambio como parte de una investigación AML, el director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, negó que Binance hubiera adquirido el intercambio criptográfico indio.
Aunque la empresa había anunciado la adquisición de WazirX en 2019, el mes pasado Zhao dijo que la transacción nunca se había concretado.
Mientras tanto, a través de la controversia, Nischal Shetty, cofundador del intercambio, continúa insistiendo en que WazirX fue adquirido por Binance en el trato.
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