La Autoridad de Mercados y Servicios Financieros de Bélgica (FSMA) ha exigido la suspensión inmediata de todos los servicios de criptomonedas ofrecidos por Binance, la plataforma global de intercambio de criptomonedas y cadena de bloques.
Según un comunicado emitido por la FSMA el 23 de junio, la orden se produce después de que la FSMA expresara su preocupación por las ofertas de Binance de servicios de intercambio entre monedas virtuales y legales y servicios de billetera de custodia en Bélgica, que se descubrió que se originaron en países fuera del Espacio Económico Europeo. (EEE).
Esto está prohibido por la ley belga, y las violaciones de esta prohibición pueden dar lugar a sanciones penales relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Las 27 empresas supuestamente involucradas en los aspectos operativos y técnicos de las ofertas de Binance, 19 de las cuales se encuentran fuera del EEE, no proporcionaron la documentación legal requerida ni la prueba de sus entidades legales con sede en el EEE autorizadas para ofrecer dichos servicios en Bélgica.
Según el comunicado, Binance no pudo verificar que sus servicios dentro de Bélgica fueran realizados por entidades regidas por la ley de otro estado miembro del EEE y autorizadas por su estado miembro de origen. En consecuencia, la FSMA dictaminó que las actividades de Binance en Bélgica violan directamente esta prohibición y ordenó a Binance que cese estas actividades con efecto inmediato.
Devolución de llaves, bienes
Además de la orden de cese, la FSMA también exigió que Binance tome medidas inmediatas para devolver todas las claves criptográficas y monedas virtuales en nombre de los clientes belgas. Insistió en que estos activos deberían devolverse a los clientes directamente o transferirse a entidades regidas por la ley de un estado miembro del EEE, con Binance garantizando transferencias seguras.
El Fiscal de la Corona de Bruselas ha sido alertado sobre posibles delitos penales.
Binance se ha enfrentado a una serie de contratiempos en sus operaciones europeas. Su subsidiaria en el Reino Unido, Binance Markets Limited, canceló su registro ante la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del país, mientras que Binance también anunció su salida del mercado holandés debido a que no pudo obtener el registro como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP). También fue multado con 3,3 millones de euros en los Países Bajos en julio de 2022 por operaciones sin licencia.
El intercambio ha estado bajo investigación por parte de las autoridades francesas desde febrero de 2022 por acusaciones de “lavado de dinero agravado” y de operar sin licencia en el país entre 2020 y 2022.
La publicación El principal regulador financiero de Bélgica ordena a Binance que suspenda los servicios belgas apareció primero en CryptoSlate.
