La Junta de Valores del Estado de Texas presentó una orden de cese y desistimiento de emergencia el 15 de junio contra la firma de préstamo de criptomonedas Abra.
En su orden, el regulador dijo que, con base en sus investigaciones, encontró que Abra y partes relacionadas cometieron fraude e hicieron declaraciones engañosas.
El regulador dijo que Abra hizo declaraciones engañosas al sugerir que era un “criptobanco” cuando, de hecho, Abra y sus compañías no tienen un estatuto bancario de Texas, no tienen licencia para operar en Texas y no brindan seguro de depósito de la FDIC.
La junta de valores también dijo que Abra y las partes asociadas “secretamente” transfirieron participaciones a Binance.com y tenían más de $ 118 millones en la plataforma a partir de febrero de 2023. Dijo que Abra no ha revelado los valores de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y Productos básicos y futuros. Los casos en curso de la Comisión de Comercio contra Binance y partes relacionadas, engañando así a los clientes.
El regulador describió muchos otros casos en los que Abra hizo declaraciones fraudulentas y engañosas en su presentación de hoy.
También dijo que descubrió que las diversas partes de Abra “eran colectivamente insolventes o casi insolventes” durante su investigación el 31 de marzo de 2023.
Abra ordenó cesar y desistir
La presentación ordena a las diversas empresas y al director ejecutivo de Abra que cesen y desistan de participar en ofertas fraudulentas en Texas y de hacer declaraciones engañosas. También busca que Abra y partes relacionadas paguen una multa y devuelvan los fondos a los clientes.
El regulador no establece específicamente cómo Abra debe realizar cambios en los servicios que ofrece. Abra Earn se suspendió en medio de las investigaciones de la TSSB en octubre de 2022; Abra Boost permanece disponible para inversores institucionales y acreditados en EE. UU.
La presentación nombra a Plutus Financial, que hace negocios como Abra, así como a Abra Boost LLC y al CEO de Abra, Bill Barhydt, como el objetivo de la orden.
Abra y Barhydt no han respondido públicamente a la presentación. La compañía no respondió a la solicitud de comentarios de CryptoSlate en el momento de la publicación.
El regulador de correos de Texas dice que Abra movió fondos en secreto a Binance, ha estado insolvente durante meses y apareció primero en CryptoSlate.
