Después de declararse en bancarrota e incurrir en pérdidas masivas para los inversores, la plataforma de préstamos de criptomonedas Celsius se ha enfrentado a múltiples demandas, y ese es solo un lado de sus problemas, ya que un abogado que representa a los clientes afectados ha hecho acusaciones de fraude de valores.
Específicamente, el Dr. Jonathan Levy, cuyos clientes tienen millones de dólares en activos vinculados a cuentas Celsius, se ha referido a las reclamaciones de seguros Celsius como un caso de fraude relacionado con la oferta de valores no regulados. Fuentes de finanzas reportado el 16 de agosto.
Como explicó el abogado:
“El seguro no existe. El propio término de uso de Celsius establecía que no había seguro en la impresión repetitiva. Sin embargo, Celsius y GK8 reclaman el seguro en negrita. Es un engaño intencional en ayuda de una oferta de valores de mil millones de dólares”.
Reclamaciones de seguros cuestionables
De hecho, utilizando una herramienta de archivo web, Finbold pudo determinar que, a partir del 5 de julio, Celsius había previamente tenía información en su sitio web que afirmaba que sus activos estaban asegurados por $ 750 millones. Sin embargo, después de que la firma se declarara en bancarrota el 13 de julio, cualquier mención de seguros misteriosamente desapareció del sitio web
Además de eso, Celsius afirmó que tenía un seguro a través de Fireblocks, pero el oficial de cumplimiento de la plataforma tecnológica negó que Fireblocks tuviera algo que ver con el negocio de seguros o custodia en sí y que simplemente ofrecía software de custodia a sus clientes.
Mientras tanto, la subsidiaria de Celsius, GK8, afirma que tiene un seguro de USD 500 millones a través de AON (NYSE: AON), pero el CEO del criptoprestamista, Alex Mashinsky, ha dicho que nunca se integró en las operaciones de Celsius. El Dr. Levy también cuestionó la legitimidad de estas reclamaciones de seguros.
Las demandas y las investigaciones siguen acumulándose
Como recordatorio, la saga Celsius comenzó a principios de junio cuando la plataforma congeló los retiros de los clientes citando condiciones de mercado extremadamente desfavorables en ese momento que afectaron la liquidez. A pesar de asegurar al público que estaba trabajando para restaurar el negocio como de costumbre, se declaró en bancarrota el 13 de julio.
En consecuencia, se presentaron múltiples demandas contra el prestamista, incluida una en la que su antiguo empleador lo acusó de ejecutar un esquema Ponzi que condujo a la congelación de los fondos de los clientes, como informó Finbold.
Al mismo tiempo, la demanda colectiva propuesta a un tribunal federal en el estado estadounidense de Nueva Jersey alega que Celsius incurrió en $ 10 mil millones al vender valores no regulados en un esquema Ponzi, y convenció a los inversores de comprar sus productos financieros a tasas infladas.
Mientras tanto, los reguladores canadienses lanzaron una investigación sobre Celsius a mediados de junio, justo después del congelamiento de retiros y antes de la declaración de bancarrota, en un esfuerzo por revelar lo que estaba sucediendo detrás de la cortina.
