La senadora Elizabeth Warren está liderando una nueva campaña regulatoria para las criptomonedas, ya que dice que las entidades están utilizando la tecnología para financiar actividades ilícitas, incluido el terrorismo.
El demócrata de Massachusetts recientemente desvelado un proyecto de ley bipartidista que, según ella, tiene como objetivo tomar medidas drásticas contra el lavado de dinero criptográfico y otros esquemas ilegales.
“Naciones rebeldes, oligarcas y capos de la droga están usando criptomonedas para lavar miles de millones, evadir sanciones y financiar el terrorismo. Mi proyecto de ley bipartidista establece reglas de sentido común para ayudar a cerrar las lagunas del lavado de dinero criptográfico y proteger nuestra seguridad nacional”.
El proyecto de ley, que hace un llamado a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. para que emita pautas para la industria de activos digitales, tiene como objetivo establecer regulaciones que tengan como objetivo dificultar que los malos actores usen criptoactivos como herramientas para el crimen.
Una de las reglas propuestas por Warren incluye obligar a los ciudadanos estadounidenses que participan en transacciones criptográficas de más de $ 10,000 fuera de los EE. UU. a informar a las autoridades pertinentes.
“A más tardar 120 días después de la fecha de promulgación de esta Ley, la Red de Ejecución de Delitos Financieros deberá promulgar una regla que requiera que las personas de los Estados Unidos participen en una transacción con un valor superior a $10,000 en activos digitales a través de una o más cuentas fuera del Estados Unidos para presentar un informe”.
El proyecto de ley solicita además a FinCEN que clasifique las billeteras criptográficas no alojadas, los mineros criptográficos y los validadores de nodos como negocios de servicios monetarios sujetos a regulaciones.
“La Red de Ejecución de Delitos Financieros promulgará una regla que clasifique a los proveedores de billeteras no hospedadas y de custodia, mineros de criptomonedas, validadores u otros nodos que puedan actuar para validar o asegurar transacciones de terceros, participantes de la red independientes, incluido MEV [maximal extracted value] buscadores y otros validadores con control sobre los protocolos de red como empresas de servicios monetarios”.
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