El 11 de octubre, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunciaron que habían resuelto los cargos con el intercambio de criptomonedas Bittrex. El intercambio de criptomonedas fue acusado de violaciones de sanciones y de no “implementar controles efectivos de cumplimiento de sanciones” entre marzo de 2014 y diciembre de 2017.
Criptointercambio Bittrex acusado de violaciones de sanciones de EE. UU., la plataforma comercial del estado de Washington acuerda llegar a un acuerdo
El intercambio de criptoactivos Bittrex, con sede en el estado de Washington, ha sido acusado por FinCEN y OFAC por “116,421 violaciones aparentes de múltiples programas de sanciones”. Según los reguladores del Departamento del Tesoro de EE.UU., el violaciones provino de transacciones que fueron de “personas aparentemente ubicadas en la región de Crimea de Ucrania, Cuba, Irán, Sudán y Siria”. Los funcionarios estadounidenses dicen que las transacciones sumaron $ 263,45 millones en transacciones criptográficas que violaron las sanciones financieras de Estados Unidos.
El director de OFAC, Andrea Gacki, explicó que cuando los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) no aprovechan el cumplimiento de sanciones estrictas, las transacciones pueden amenazar a la nación en su conjunto. “Cuando las empresas de moneda virtual no implementan controles efectivos de cumplimiento de sanciones, incluida la detección de clientes ubicados en jurisdicciones sancionadas, pueden convertirse en un vehículo para actores ilícitos que amenazan la seguridad nacional de EE. UU.”, comentó Gacki el martes.
Recientemente, en marzo pasado, FinCEN emitió señales de alerta sobre la posible evasión de sanciones a través de criptoactivos. El año anterior, FinCEN acusó al intercambio de criptoderivados Bitmex por “violaciones intencionales de la Ley de Secreto Bancario” y dijo que evaluó $ 100 millones en multas contra el intercambio. La OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU. también ha estado ocupada durante los últimos años sancionando los criptoactivos y, más recientemente, el regulador prohibió la aplicación de mezcla de éter Tornado Cash.
En julio de 2022, un informe publicado por el New York Times (NYT) citando a cinco personas familiarizadas con el asunto, dijo que la OFAC supuestamente estaba investigando el criptointercambio Kraken con sede en San Francisco. El 30 de diciembre de 2020, OFAC ingresó en un acuerdo de $ 98,830 con Bitgo por violaciones de sanciones. Bitpay liquidó con el Tesoro según un aviso de la OFAC el 18 de febrero de 2022 y el procesador de criptopagos acordado a “remitir $507,375 para liquidar su potencial responsabilidad civil”.
Para las transacciones derivadas de 2014 a 2017, Bittrex acordó pagar los acuerdos con la OFAC y la FinCEN por los cargos y la posible responsabilidad presentada contra el VASP. FinCEN planea acreditar una parte de los fondos como parte del acuerdo de conciliación.
“Bittrex acordó remitir $ 29,280,829.20 por sus violaciones intencionales del programa AML de BSA y los requisitos SAR. FinCEN acreditará el pago de $24,280,829.20 como parte del acuerdo de Bittrex para liquidar su posible responsabilidad con la OFAC”, revela el aviso del regulador.
FinCEN detalla que entre 2014 y 2017, el programa AML de Bittrex no identificó los riesgos y la empresa no presentó ningún informe de actividad sospechosa (SAR) durante el período de tres años. “Bittrex tampoco presentó SAR en una cantidad significativa de transacciones que involucraban jurisdicciones sancionadas, incluidas transacciones que eran sospechosas más allá del hecho de que involucraban una jurisdicción sancionada”, concluye el anuncio de FinCEN.
¿Qué piensa acerca de que Bittrex llegue a un acuerdo con el Departamento del Tesoro de los EE. UU. por violaciones de sanciones? Háganos saber lo que piensa sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.
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