El viernes, el gobierno del Reino Unido anunció que una investigación de insolvencia de Micasa WW Ltd y Remultex Ltd mostró que, entre febrero de 2019 y diciembre de 2020, las empresas cometieron fraude con bitcoins, transfiriendo cerca de £1,3 millones a través de sus cuentas sin dejar rastro.
En comunicado de prensael Reino Unido dice que las dos compañías buscaron a tientas la bolsa durante el interrogatorio sobre las fuertes transferencias no registradas que obligaron al Tribunal Superior a ordenar la liquidación y el cierre de sus cuentas por falta de responsabilidad.
“Micasa, junto con la empresa asociada Remultex, cerraron después de que las cuentas no explicaran los pagos grandes y el uso indebido de los préstamos de recuperación”, decía en parte el comunicado de prensa.
Las empresas no pueden contabilizar £ 50,000 BBL
Los investigadores que dirigieron la investigación descubrieron que las empresas transfirieron un préstamo de recuperación de 50.000 libras esterlinas y que había un solo registro o documentación que demostraba que cumplían con las reglas mientras movía la suma global de efectivo. Remultex tenía un préstamo de recuperación por un monto de £30,000, incluso cuando su cuenta no calificaba para recibir los fondos.
“La empresa había sido identificada como potencialmente involucrada en una estafa de criptomonedas, aunque la falta de registros contables significaba que no era posible verificar si su negocio era una actividad comercial legítima. Los investigadores identificaron que había obtenido un Préstamo de Rebote (BBL) de £ 50,000, aunque tampoco había evidencia de que la compañía fuera elegible según las reglas del esquema”, anunció el comunicado de prensa.
Un juez del Tribunal Superior de Manchester dictaminó que lo mejor para el público es cerrar las empresas dado el hecho de que están violando las políticas comerciales y están operando sin una “probidad” comercial que ha llevado a transferencias de dinero ilícitas.
“Como parte de sus funciones, el Síndico Oficial como Liquidador buscará recuperar y realizar los activos de la empresa para hacer devoluciones a los acreedores”, dijo David Hope, el Investigador Jefe del Servicio de Insolvencia.
Criptocrimen en aumento
A medida que las criptomonedas cobran impulso, los delitos relacionados con las criptomonedas se han convertido en un problema importante que obliga a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a investigar las transacciones ilícitas de la cadena de bloques.
Solo en 2020, se estafaron alrededor de $ 10 mil millones en flujos de dinero ilícito, según datos proporcionados por Cadenaanálisisy en 2021, la tasa de criminalidad aumentó drásticamente a $ 14 mil millones en transacciones totales de criptomonedas.
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