La senadora estadounidense Elizabeth Warren está investigando el intercambio de criptomonedas Binance y su brazo estadounidense Binance.US sobre las finanzas y operaciones de las empresas.
En una nueva carta abierta dirigida al CEO de Binance, Changpeng Zhao, y al CEO de Binance.US, Brian Shroder, Warren les hace a los dos ejecutivos una serie de preguntas y dice que los inversores minoristas merecen una “visión completa y sin obstáculos de las operaciones relevantes de las empresas a las que confían sus activos.”
dice la carta,
“Los aparentes intentos de sus empresas de evadir la aplicación de las leyes contra el lavado de dinero, las leyes de valores, los requisitos de presentación de información y otras regulaciones financieras arrojan serias dudas sobre la estabilidad y legitimidad de Binance y sus entidades relacionadas, y sobre su compromiso con sus clientes. .”
El senador de Massachusetts también acusa a Binance y Binance.US de no tener la separación necesaria que afirman, y compara a las dos entidades con el criptointercambio colapsado FTX y su subsidiaria FTX.US.
“Señor. La afirmación de Zhao de que Binance.US es completamente independiente es inquietantemente similar a las afirmaciones que hizo Sam Bankman-Fried con respecto a la distinción entre FTX US y FTX; afirmaciones que parecen ser falsas, dado que FTX US se declaró en bancarrota, sus usuarios han perdido el acceso a sus fondos, y su nuevo CEO ha declarado que, de hecho, es insolvente”.
Warren enumera siete demandas de Zhao y Shroder. Son los siguientes:
“1. Proporcione copias completas de todos los balances generales de Binance y las subsidiarias de Binance desde 2017 hasta el presente.
2. Proporcione una estimación de la cantidad y el porcentaje de usuarios de Binance en los EE. UU. durante cada trimestre fiscal entre 2017 y el presente.
3. Los informes sugieren que el Sr. Zhao aprobó un plan de 2018 para crear una empresa, luego llamada “entidad de Tai Chi”, que “distraería a los reguladores con un interés fingido en el cumplimiento…” Proporcione todos los documentos y comunicaciones relacionados con este plan , incluyendo su inicio, desarrollo e implementación.
4. Proporcione copias completas de todas las políticas y procedimientos internos contra el lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) y conozca a su cliente (KYC) utilizados por Binance, las subsidiarias de Binance y Binance.US, así como como comunicaciones relacionadas con políticas y procedimientos ALD/CFT.
5. Reuters informó que el Sr. Zhao le dijo al personal de cumplimiento de Binance que no quería ‘KYC’. ¿El Sr. Zhao, en algún momento, ha indicado o sugerido a los empleados de Binance y/o Binance.US que la empresa debería eliminar o limitar los controles de conocimiento de su cliente o debilitar su programa de cumplimiento contra el lavado de dinero? Si es así, proporcione todas y cada una de esas comunicaciones.
6. Proporcione copias completas de todas las políticas y/o procedimientos escritos con respecto a la relación entre Binance y Binance.US. Si se dieron a conocer dichas políticas y/o procedimientos a los inversionistas, proporcione copias de dichas comunicaciones.
7. Proporcione una lista completa de todas y cada una de las plataformas con sede en los EE. UU. que, en algún momento, hayan utilizado Binance.com para servicios comerciales, servicios de préstamo o cualquier otro producto o servicios.”
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Imagen destacada: Shutterstock/Tithi Luadthong
