Nishad Signh, exjefe de ingeniería de la criptobolsa en quiebra FTX, se declaró culpable de cargos penales el martes, el tercer miembro del círculo íntimo del fundador Sam Bankman-Fried en admitir actividades ilícitas en relación con FTX.
El abogado de Signh dijo que el exempleado de alto nivel de FTX acordó declararse culpable de cargos penales durante un procedimiento judicial. Reuters reportadodespués de que Singh supuestamente se reunió con fiscales estadounidenses para discutir un posible acuerdo de cooperación el mes pasado.
Singh se declaró culpable de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para defraudar al gobierno de EE. UU. al violar las leyes de financiación de campañas. Singh dijo que estaba al tanto de la mala gestión en FTX a mediados del año pasado y se disculpó por su papel en el abuso de los fondos de FTX.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentaron cargos contra Singh luego de su declaración de culpabilidad. El Director de Cumplimiento de la SEC, Gurbir Grewal, afirmó en un declaración que lo que Singh hizo en FTX “fue fraude, puro y simple”, ayudando a crear un código de software que condujo al robo de los fondos de los clientes.
Bankman-Fried se declaró inocente de los cargos penales presentados en su contra por su gestión de FTX, un intercambio de cifrado líder que colapsó en noviembre pasado luego de una corrida bancaria en el intercambio que fue desencadenada por una fuerte caída en su token de intercambio FTT. La corrida bancaria obligó a FTX a admitir que no podía cumplir con los retiros de los clientes y que no tenía reservas uno a uno de los activos de los clientes.
Los cargos que enfrenta Bankman-Fried van desde lavado de dinero hasta fraude electrónico. Está acusado de apropiarse indebidamente de miles de millones de dólares en fondos de clientes para impulsar transacciones en Alameda, comprar bienes raíces privados y donar a campañas políticas.
Los fiscales federales anunciaron cargos adicionales contra Bankman-Fried la semana pasada, presentando una acusación de reemplazo que detallado donaciones políticas ilegales que ha hecho el fundador de FTX. La acusación formal también discutió cómo Bankman-Fried supuestamente pudo acceder a los fondos de los clientes a través de Alameda, basándose en el código que se creó.
“Banquero-Frito […] provocó la creación de lagunas secretas en el código informático que impulsó la plataforma de negociación de FTX: lagunas que permitieron a Alameda incurrir en un saldo negativo de miles de millones de dólares en FTX que Bankman-Fried sabía que Alameda no podía pagar”, alega la acusación formal.
En diciembre pasado, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York revelaron que habían obtenido la cooperación del cofundador de FTX, Gary Wang, y la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, en el colapso de FTX, quienes se declararon culpables de cargos penales.
“Si participó en una mala conducta en FTX o Alameda, ahora es el momento de adelantarse. Nos estamos moviendo rápidamente y nuestra paciencia no es eterna”, dijo el fiscal federal Williams en un video que acompañó el anuncio.
La SEC alegó que Singh desempeñó un papel en la mala gestión de FTX ese mismo día, reclamando en una denuncia penal de que Wang y Singh “fueron los ingenieros principales responsables de escribir el código de software para FTX”.
El queja afirma que Alameda se benefició de “características no reveladas de la plataforma FTX, que estaban integradas en el código de software desarrollado por Wang y otros ingenieros de FTX, y que permitieron a Alameda desviar los activos de los clientes de FTX”.
Las características supuestamente incluían las que permitían a Alameda obtener un saldo negativo en su cuenta de cliente con FTX, aumentar una línea de crédito extendida a Alameda que “efectivamente se volvió ilimitada” y eximir a la empresa de ser liquidada automáticamente cuando cae por debajo del nivel de margen requerido. en intercambios—características que ningún otro cliente tenía.
